证券代码：000537         证券简称：广宇发展        公告编号：2017-039




                     天津广宇发展股份有限公司
              第九届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议于 2017 年 6 月 27 日发出通知，并于 2017 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下
议案：

    一、审议通过《关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关

联交易的议案》
    同意成都鲁能置业有限公司（简称“成都鲁能”）向公司控股子公司重庆鲁
能开发（集团）有限公司（简称“重庆鲁能”）有偿提供人民币 40,000 万元财务
资助，期限 1 年，年利率 5.5%。
    经查询，成都鲁能置业有限公司非失信责任主体。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

     二、审议通过《关于鲁能商贸向公司全资子公司青岛鲁能广宇提供财务资

助暨关联交易的议案》
    同意山东鲁能贵和商贸有限公司（简称“鲁能商贸”）向公司全资子公司青
岛鲁能广宇房地产开发有限公司（简称“青岛鲁能广宇”）有偿提供人民币 4,000
万元财务资助，期限 2 年，年利率 5.5%。
    经查询，山东鲁能贵和商贸有限公司非失信责任主体。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
    三、审议通过《关于重组标的公司鲁能亘富拟与控股股东鲁能集团签署<股
权转让协议>暨关联交易的议案》
    同意重组标的公司山东鲁能亘富开发有限公司（简称“鲁能亘富”）收购控
股股东鲁能集团有限公司（简称“鲁能集团”）持有的山东鲁能朱家峪开发有限
公司 100%股权，转让基准日为 2016 年 12 月 31 日，转让价格为人民币 23,799.94
万元，交易过渡期间（转让基准日至股权交割完成日之间）产生的损益归属于山
东鲁能亘富开发有限公司。
    经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。


    特此公告。




                                                天津广宇发展股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2017 年 7 月 1 日