证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-012
天津广宇发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1．会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议召开的时间：2018年2月28日下午3:00。
3．网络投票时间：2018年2月27日—2018年2月28日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月28日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月27
日15:00至2018年2月28日15:00 期间的任意时间。
4．会议召开的地点：北京市贵都大酒店二楼会议室。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长周悦刚先生。
7．公司于2018年2月7日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,469,250,357 股，占上市公司
总股份的 78.8850％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,430,578,188 股，占上市公司
总股份的 76.8087％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 38,672,169 股，占上市公司总股份的
2.0763％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 51,340,720 股，占上市公司总股
份的 2.7565％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 12,668,551 股，占上市公司总股
份的 0.6802％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 38,672,169 股，占上市公司总股份的
2.0763％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 51,335,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东表决情况：
同意 51,335,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％。
该议案为关联交易事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：公司与交易方北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能
物业服务有限公司受同一控股股东鲁能集团有限公司控制。根据《深圳证券交易
所股票上市规则（2014 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，公司与鲁能
集团有限公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。
2、审议通过《关于预计 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供
财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 51,335,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 5,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 51,335,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 5,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为关联交易事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是上市公司的控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，鲁能
集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团持有 1,417,909,637 股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。
3、审议通过《关于 2018 年度预计对控股子公司担保额度的议案》
总表决情况：
同意 1,469,244,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 51,335,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 5,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 1,467,890,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9074％；反对
1,360,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0926％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 49,980,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3510％；反对
1,360,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6490％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1．本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2．律师姓名：孙学亮、李晶晶
3．结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合
法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．天津广宇发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 1 日
