证券代码：000537            证券简称：广宇发展          公告编号：2018-037



                     天津广宇发展股份有限公司
              第九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议

于 2018 年 4 月 23 日发出通知，并于 2018 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议

应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

    公司独立董事张峥先生由于工作职务变化，根据教育部有关规定辞去公司独立

董事等职务。张峥先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，提议增补冯科先生为公司第九届

董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。冯科先生按照证监会《上市公

司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，并按要求定期参加

独立董事后续培训，具备独立董事任职资格（简历附后）。

    选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提

交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。


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    表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。

    2.审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等文件。



    特此公告。



                                                  天津广宇发展股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2018 年 4 月 27 日




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    附：独立董事候选人简历



    冯科，男，汉族，1971 年 7 月生，中共党员，博士研究生学历，现就职于北京

大学经济学院副教授，博士生导师。

    主要工作经历：

    2006.01-今        北京大学经济学院博士后、副教授；

    2007.06-2013.08   天津广宇发展股份有限公司独立董事；

    2009.06-2015.06   广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；

    2010.08-2018.04   中国长城计算机深圳股份公司独立董事；

    2011.11-2014.09   四川广安爱众股份有限公司独立董事；

    2012.12-2015.12   天地源股份有限公司独立董事；

    2013.12-2014.12   北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事；

    2014.11-2017.08   广发证券股份有限公司独立董事；

    2015.12-今        深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事；

    2017.01-今        北大资产经营有限公司董事



    冯科先生不在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司不存在关联关系。其

本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。经查询，该独立董事候选人非资本市场失信被执行人。




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