证券代码：000537            证券简称：广宇发展        公告编号：2018-056



                      天津广宇发展股份有限公司
              第九届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议

于 2018 年 7 月 9 日发出通知，并于 2018 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应

到董事 9 名，实到 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

    同意因公司实施重大资产重组后，重庆鲁能、成都鲁能股权关系变更，原由公司

控股股东鲁能集团按要求为重庆鲁能提供的 1.725 亿元担保和为成都鲁能提供的 5

亿元担保，变更为公司提供，期限与原担保期限一致。具体内容详见公司同日发布

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》

（公告编号：2018-057）。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议

通过了本议案。
    二、审议通过《关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的

议案》

    同意为控股股东鲁能集团向公司及公司所属公司融资担保提供反担保，反担保金

额总额不超过 53.95 亿元。公司董事周悦刚、李斌、李景海、来维涛先生为关联董

事，按规定对此议案回避表决。经查询，鲁能集团非失信被执行人。具体内容详见

公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股股东向公司及

公司所属公司融资担保提供反担保的公告》（公告编号：2018-058）。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过了本议案。

    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    决定 2018 年 7 月 26 日下午 3:00 在北京国安宾馆三楼会议室召开公司 2018 年第

三次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召

开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议

通过了本议案。

    四、审议通过《关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易

的议案》

    同意控股股东鲁能集团有限公司向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交

易事项，本次财务资助总金额人民币 34.68 亿元，期限均为 1 年，利率均不超过 5.5%，

据此测算本次关联交易总金额不超过人民币 36.59 亿元（其中应支付的利息不超过

人民币 19,074 万元）。经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李斌、
李景海、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。本次财务资助暨关联

交易的金额、期限、利率均在公司 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第二次临

时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该议案不需

提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨

关联交易的公告》（公告编号：2018-060）。

   表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过了本议案。

   五、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

   原独立董事张峥先生因工作原因辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关

职务。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过增补冯科先生为公司独立董事，

现增补冯科先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董

事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。调整后，董事会专门委

员会成员如下：

   1.董事会战略委员会

   董事周悦刚先生为主任委员（召集人）。

   董事李斌、董事李景海、董事王晓成、独立董事冯科先生为委员。

   2.董事会提名委员会

   独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）。

   董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事冯科先生为委员。

   3.董事会审计委员会

   独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）。

   董事李斌、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事冯科先生为委员。
   4.董事会薪酬与考核委员会

   独立董事冯科先生为主任委员（召集人）。

   董事周悦刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员。

   表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议

通过了本议案。



   特此公告。




                                                  天津广宇发展股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2018 年 7 月 11 日