天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的
                      事前认可意见


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018
年 9 月 5 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议相关事项。
作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇
报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的
有关规定，发表以下独立意见：
    一、关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联
交易的事前认可意见
    公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”），
为满足公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以
下简称“东莞鲁能广宇”）资金需求，促进其业务发展，拟用自
有资金向其有偿提供人民币 10,000 万元财务资助，期限 1 年，
利率 5.5%，据此测算，本次交易金额为 10,550 万元（其中应支
付的利息为 550 万元）。
    本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联交
易总额度范围内，故该事项不需提交公司股东大会审议。
    公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，
我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、
法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司全资子公司
东莞鲁能广宇向鲁能集团借款用于正常经营资金需求，有利于
东莞鲁能广宇业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价
公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情
形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李斌
先生、李景海先生、来维涛先生需回避表决。
    因此，我们同意《关于控股股东向公司全资子公司提供财
务资助暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届
董事会第三十一次会议审议。
    二、关于公司拟与都城伟业集团有限公司签订《委托经营
管理合同》暨关联交易的事前认可意见
    公司对都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）
下属的北京海港房地产开发有限公司进行托管经营。上述托管
合同期限自合同签署之日起至 2020 年 9 月 28 日，托管费用为
100 万元/年。据此测算，本次交易金额不超过 210 万元，未达
到公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
    公司已将上述签订《委托经营管理合同》事项事先与我们
进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符
合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为，公司
与都城伟业集团签订《委托经营管理合同》，有利于解决公司与
都城伟业集团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的
合法权益；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东
有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易构成关联交
易，公司关联董事周悦刚先生、李斌先生、李景海先生、来维
涛先生需回避表决。
    因此，我们同意《关于公司拟与都城伟业集团有限公司签
订<委托经营管理合同>暨关联交易的议案》，同时同意将该议案
提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。


    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关
于第九届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见之签
署页）




     赵廷凯             乐超军            冯   科




                              天津广宇发展股份有限公司
                                       董事会
                                   2018 年 9 月 4 日