天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司及公司全资子公司提供
           财务资助暨关联交易的独立意见


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 10 月 29 日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议《关
于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联
交易的议案》。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的
相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深
圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规
定，现就有关事项发表以下独立意见：
    公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集
团”），为满足公司及公司全资子公司资金需求，促进业务发
展，拟用自有资金向苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称
“苏州广宇”）有偿提供人民币 345,500 万元财务资助，期
限 2 年，利率 5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币
383,505 万元（其中应支付的利息为人民币 38,005 万元）；
向南京鲁能广宇置地有限公司（以下简称“南京广宇”）有
偿提供人民币 100,000 万元财务资助，期限 1.5 年，利率 5.5%，
据此测算，本次关联交易金额为人民币 108,250 万元（其中
应支付的利息为人民币 8,250.00 万元）；向公司有偿提供人
民币 200,000 万元财务资助，期限 2 年，利率 5.5%，据此测
算，本次关联交易金额为人民币 222,000 万元（其中应支付
的利息为人民币 22,000 万元）。
    本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助
暨关联交易总额度范围内，故该事项不需提交公司股东大会
审议。
    经查询，鲁能集团非失信责任主体。经审慎核查，我们
认为本次公司及公司全资子公司向鲁能集团借款用于正常
经营资金需求，有利于公司及公司全资子公司业务的顺利开
展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东
有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项
的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事
进行表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    因此，我们同意公司第九届董事会第三十三次会议做出
的审议通过《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财
务资助暨关联交易的议案》的决议。
    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关
联交易的独立意见之签署页）




     赵廷凯             乐超军                冯 科




                             天津广宇发展股份有限公司
                                    董事会
                                2018 年 10 月 29 日