证券代码：000537          证券简称：广宇发展         公告编号：2019-048



                    天津广宇发展股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

     一、会议召开和出席情况
    1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    2.现场会议召开的时间：2019年8月7日下午3:00。
    3.网络投票时间：2019年8月6日—2019年8月7日，其中通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月7日上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月6日15:00至
2019年8月7日15:00期间的任意时间。
    4.会议召开的地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
    5.会议召集人：公司董事会

    6.会议主持人：董事、总经理王晓成先生
    公司董事长周悦刚先生因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推举，
董事王晓成先生担任本次会议的主持人。
    7.公司于2019年7月23日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。
     二、股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,460,203,405 股，占上市公司
 总股份的 78.3993％。
     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,420,470,737 股，占上市公司
 总股份的 76.2660％。

     通过网络投票的股东 6 人，代表股份 39,732,668 股，占上市公司总股份的
 2.1333％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
     三、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 42,293,768 股，占上市公司总

 股份的 2.2708％。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,561,100 股，占上市公司总股
 份的 0.1375％。
    通过网络投票的股东6人，代表股份39,732,668股，占上市公司总股 份的
2.1333％。

     四、议案审议表决情况
     本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
     1.审议通过《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》
     总表决情况：
     同意 1,460,150,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对

 53,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 42,240,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8740％；反对 53,300
 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     2.审议通过《关于向控股股东为公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务
 提供补偿的议案》
     总表决情况：
     同意 42,240,468 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8740％；反对

 53,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,240,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8740％；反对 53,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为关联事项。
    关联股东名称：鲁能集团有限公司。
    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。
    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    3.审议通过《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》

    总表决情况：
    同意 1,460,148,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
55,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 42,238,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8690％；反对 55,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1310％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2.律师姓名：汪华、刘云祥
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
    六、备查文件

    1.天津广宇发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议
   2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年第三次临
时股东大会法律意见书


   特此公告。


                                        天津广宇发展股份有限公司
                                                董事会
                                            2019 年 8 月 8 日