证券代码：000537               证券简称：广宇发展       公告编号：2019-052



                       天津广宇发展股份有限公司
 关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的
                                 进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的

第九届董事会第三十六次会议、2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大

会审议通过了《关于预计 2019 年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度

暨关联交易的议案》，详见公司 2019 年 2 月 1 日及 2 月 19 日发布在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    一、关联交易进展

    1.为满足公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）

资金需求，推动项目开发建设，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能

集团”）拟向其提供 30,000 万元财务资助，年利率 5.5% ，期限 2 年。据此测算，

交易金额为 33,300 万元（其中，应支付的利息为 3,300 万元）。

    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次

鲁能集团向公司全资子公司鲁能亘富提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司 2019 年第一次临时股东大会审议

的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司 2019 年第一次临时股东大

会审议通过的预计 2019 年财务资助的本金发生额为 44.65 亿元。
    4.根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权及董事会转授权，本次交易由公司

经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。

    5.2019 年 8 月 20 日，公司召开第 20 次总经理办公会，审议通过上述交易事项。

    6.公司全资子公司鲁能亘富拟于近期签署相关借款协议。

    二、交易双方基本情况

    （一）鲁能集团基本情况

    1.公司名称：鲁能集团有限公司

    2.成立日期：2002 年 12 月 12 日

    3.注册地址：济南市市中区经三路 14 号

    4.统一社会信用代码：913700007456935935

    5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号

    6.法定代表人：刘宇

    7.注册资本：200 亿元人民币

    8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、

综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含

法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开

发；物业管理；企业管理咨询。

    10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。

    11.存在的关联关系

    鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十

章第一节第 10.1.3 条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。

    12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。

    13.鲁能集团财务状况

    鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元

     项目           2018 年末（经审计）      2019 年 7 月末（未经审计）

   净资产              3,952,642.84                 4,301,661.43

     项目           2018 年度（经审计）      2019 年 1-7 月（未经审计）

  营业收入             4,918,747.80                 1,731,463.73

   净利润               452,126.01                   376,859.41

    （二）鲁能亘富基本情况

    1.公司名称：山东鲁能亘富开发有限公司

    2.成立日期：2000 年 10 月 27 日

    3.注册地址：山东省济南市市中区鲁能领秀城十二区商业综合体 1-901

    4.统一社会信用代码：9137000072541186XX

    5.法定代表人：郭广森

    6.注册资本：155000 万人民币

    7.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    8.经营范围：房地产开发，物业管理，房屋及场地租赁；货物仓储（不含危险

化学品）、装卸服务；机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含危险化

学品）、汽车（不含小轿车）及配件销售；装饰装修；商品信息咨询（不含中介服

务）；纺织、服装及日用品，文化体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不

含文物），照相器材、家用电器及电子产品、五金家具及室内装修材料、花卉的批

发零售；电器及日用品修理；首饰清洗；摄影彩扩，票务代理，柜台及设施出租；

会议会展服务；酒店管理，住宿、餐饮服务；洗衣保洁服务，游泳场服务，健身房

服务，棋牌、桌球；美容、美发、桑拿；销售预包装食品；零售卷烟；停车场服务；

车辆租赁；打字、复印；体育运动项目经营。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    9.鲁能亘富是公司的全资子公司。
    10.经查询，鲁能亘富非失信责任主体。

    11.鲁能亘富财务状况

    鲁能亘富最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

     项目          2018 年末（经审计）        2019 年 7 月末（未经审计）

    总资产            1,532,712.24                    1,390,426.30

    总负债            1,177,963.57                    1,040,077.75

    净资产                354,748.67                   350,348.55

     项目          2018 年度（经审计）        2019 年 1-7 月（未经审计）

   营业收入               776,207.68                   336,922.20

    净利润                129,811.18                   95,599.88

    三、其他事项

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指

引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资

助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。

    四、备查文件

    天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕20 号）。



    特此公告。




                                                   天津广宇发展股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 8 月 22 日