证券代码:000537           证券简称:广宇发展             公告编号:2019-078



                      天津广宇发展股份有限公司
               第九届董事会第四十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日向

全体董事发出关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知，会议于 2019 年 12

月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：

       一、审议通过《关于控股股东新增 2019 年度财务资助额度暨关联交易的议

案》

    同意控股股东鲁能集团有限公司向公司及所属公司新增 2019 年度财务资助

额度不超过 17.69 亿元，期限不超过 36 个月，年利率不超过 5.5%，借款金额

在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，新增预计关联交易总金额不超

过人民币 20.61 亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 2.92 亿元）。为提高

决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述新增财务

资助暨关联交易额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进

一步转授权公司经理层进行决策并及时披露。公司董事周悦刚先生、李景海先

生、王科先生、来维涛先生为关联董事，根据规定对此议案回避表决。

       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于控股股东新增 2019 年度财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：

2019-079）。

       经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。

       该议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    二、审议通过《关于聘任年度财务审计机构的议案》

    同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机

构，财务审计费用为人民币 53 万元。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    三、审议通过《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》

    同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审

计机构，内部控制审计费用为人民币 52 万元。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    四、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 12 月 18 日在北京红墙酒店（北京市东城区沙滩北街 31

号）一层会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式

进行表决。详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    特此公告。




                                               天津广宇发展股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 12 月 3 日