广宇发展:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知2019-12-03
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-080
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
2019年12月2日,公司召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关
于召开2019年第五次临时股东大会的议案》,公司董事9票赞成,0票反对,0票
弃权。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年12月18日(星期三)下午3:00
(2)网络投票时间为:2019年12月18日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为:2019 年12月18日上午9:30~11:30,下午
13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月18日9:15至2019
年12月18日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日:2019 年 12 月 11 日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2019 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点:北京红墙酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街 31 号)
二、会议审议事项
1.审议事项
(1)《关于控股股东新增 2019 年度财务资助额度暨关联交易的议案》
(2)《关于聘任年度财务审计机构的议案》
(3)《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》
其中议案(1)为关联交易事项,需关联股东(包括其股东代理人)回避
表决。
2.审议披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,详细内容请参
见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公
告》(公告编号:2019-078)和《关于控股股东新增 2019 年度财务资助额度暨
关联交易的公告》(公告编号:2019-079)。股东大会议案请见公司同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2019 年第五次临时股东大
会会议材料》。
三、提案编码
表 1:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
关于控股股东新增 2019 年度财务资助
1.00 √
额度暨关联交易的议案
2.00 关于聘任年度财务审计机构的议案 √
3.00 关于聘任年度内部控制审计机构的议案 √
四、会议登记方法
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2019 年 12 月 13 日(星期五)上午 9:00-11:30、下午 2:
00-5:00。
(以 2019 年 12 月 13 日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
4.登记手续:
(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操
作流程详见附件 1。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:伊成儒、徐瑞
联系电话:(010)85727720、85727717
联系传真:(010)85727714
通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编:100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点:公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360537
2.投票简称:广宇投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总提案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
关于控股股东新增 2019 年度财务
1.00 √
资助额度暨关联交易的议案
2.00 关于聘任年度财务审计机构的议案 √
关于聘任年度内部控制审计机构的
3.00 √
议案
(2)填报表决意见,同意、反对、弃权
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对
同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 18 日上午 9:15,结束
时间为 2019 年 12 月 18 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出
席天津广宇发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决
权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有
权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下:
弃
备注 同意 反对
权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投
票提案
关于控股股东新增 2019 年度财务资助
1.00 √
额度暨关联交易的议案
2.00 关于聘任年度财务审计机构的议案 √
关于聘任年度内部控制审计机构的议
3.00 √
案
(请在相应的表决意见项下划“√”)
委托人签名(或盖章): 身份证(营业执照)号码:
委托人股票账号: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托日期:2019 年 月 日