广宇发展：2019年第五次临时股东大会2019-12-03
天津广宇发展股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会
二零一九年十二月
1
目 录
1.关于控股股东新增 2019 年度财务资助额度暨关联交易的
议案
2.关于聘任年度财务审计机构的议案
3.关于聘任年度内部控制审计机构的议案
2
议案一
天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东新增 2019 年度财务资助额度
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）控股鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）根据
公司及所属公司发展需要，拟新增 2019 年度财务资助暨关联交
易预计额度，具体情况如下：
一、关联交易概述
1.为满足公司业务发展需要，缓解资金需求，控股股东鲁
能集团向公司及所属公司新增 2019 年度财务资助额度不超过
17.69 亿元，期限不超过 36 个月，年利率不超过 5.5%，借款金
额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，新增预计关
联交易总金额不超过人民币 20.61 亿元（其中预计应支付的利
息总额不超过 2.92 亿元）。
2.为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会
对股东大会批准上述新增财务资助暨关联交易额度内的事项进
行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进一步转授权公司
经理层进行决策并及时披露。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》
有关规定，本次鲁能集团提供财务资助事项构成关联交易。关
3
联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本
议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就
该关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002 年 12 月 12 日
3.注册地址：济南市市中区经三路 14 号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200 亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独
资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿
业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力
生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；
企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；
物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所
4
股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定，鲁能集
团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如
下：
单位：万元
项目 2018 年末（经审计） 2019 年 10 月末（未经审计）
净资产 3,952,642.84 4,343,525.18
项目 2018 年度（经审计） 2019 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 4,918,747.80 2,308,291.67
净利润 452,126.01 439,777.22
14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电
力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于 2002 年 12 月
12 日共同出资设立，注册资本为 108,386 万元。同年，根据股
东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。2003 年以
后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010 年，鲁能
集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公
司。2012 年 6 月 25 日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名
称变更，鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”
变更为“鲁能集团有限公司”。近年来，鲁能集团有限公司不
断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，
新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。
5
三、关联交易主要内容
1.本次关联交易涉及的标的为公司及公司所属公司向鲁能
集团借款的本金和利息。本次借款总金额不超过人民币 20.61
亿元，期限不超过 36 个月，年利率不超过 5.5%，期限内支付利
息最高不超过人民币 2.92 亿元。
2.本次借款利率不高于公司及公司所属公司所在地房地产
公司外部融资平均利率。
3.目前相关协议尚未签署，公司将根据监管要求并结合业
务开展进度及时披露相关具体情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次鲁能集团向公司及所属公司新增财务资助额度，有利
于缓解公司及所属公司资金需求，促进业务发展，可以更好地
保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。
本次关联交易无需公司及所属公司提供担保，没有损害公司及
所属公司利益的情形，符合公司和全体股东利益，并将对上市
公司整体生产经营产生积极的影响。
上述议案，请各位非关联股东及股东代表审议。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日
6
议案二
天津广宇发展股份有限公司
关于聘任年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司 2018 年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙），该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有
丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计和财务管理工
作给予公正监督和科学指导，不会对公司和中小股东的权益造
成损害。公司拟继续聘请该所为 2019 年度财务审计机构，财务
审计费用为人民币 53 万元。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）基本情况
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日
7
议案三
天津广宇发展股份有限公司
关于聘任年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司 2018 年度内部控制审计机构为瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙），该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，
拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的内部控
制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内
部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计
的需要，不会对公司和中小股东的权益造成损害。公司拟继续
聘请该所为 2019 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为
人民币 52 万元。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）基本情况
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日
8
附件
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）基本情况
企业名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010856949923XD
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人: 冯忠、刘贵彬
合伙期限自：2011 年 02 月 22 日
合伙期限至：2061 年 02 月 21 日
登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局
成立日期：2011 年 02 月 22 日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4
层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业
资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审
计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规
规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
9
