广宇发展：第九届董事会第四十六次会议决议公告2020-01-22
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-001
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日向全体
董事发出关于召开第九届董事会第四十六次会议的通知，会议于 2020 年 1 月 21 日
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额
度暨关联交易的议案》
同意控股股东鲁能集团有限公司预计 2020 年度向公司及所属公司提供财务资助
本金额度不超过 217.19 亿元，期限不超过 24 个月，年利率不超过 5.5%，财务资助
金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人
民币 241.41 亿元（其中预计本金不超过 217.19 亿元，应支付的利息总额不超过 24.22
亿元）。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上
述财务资助额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进一步转授
权公司经理层进行决策并及时披露。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、
来维涛先生为关联董事，根据规定对此议案回避表决。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计 2020 年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》公
告编号：2020-002）。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。
该议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担保额度的议案》
同意公司为支持所属公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，
根据有关规定和要求，预计 2020 年度对所属公司提供总额不超过 9.50 亿元人民币
的融资担保额度。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大
会批准上述担保额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进一步
转授权公司经理层进行决策并及时披露。公司可将股东大会审议通过的融资担保额
度在符合条件的担保对象间进行调剂。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担保额度的
公告》（公告编号：2020-003）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
三、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
鉴于日常关联交易的持续发生，同意根据公司经营需要，预计 2020 年度公司及
所属公司与关联方鲁能集团有限公司及其所属公司、国家电网有限公司及其所属公
司（不含鲁能集团有限公司），发生各类日常关联交易的总额为不超过 16,310 万元。
公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事，根据规定
对此议案回避表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
经查询，国家电网有限公司、鲁能集团有限公司非失信责任主体。
该议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 2 月 6 日在北京红墙酒店（北京市东城区沙滩北街 31 号）
一层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。
详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
