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公司公告

广宇发展:关于预计2020年度日常关联交易的公告2020-01-22  

						 证券代码:000537        证券简称:广宇发展           公告编号:2020-004



                     天津广宇发展股份有限公司
            关于预计 2020 年度日常关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易概述
     天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于日常关
 联交易的持续发生,根据经营需要,预计2020年度公司及所属公司与关联方鲁能
 集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)及其所属公司、国家电网有限公司(以
 下简称“国家电网”)及其所属公司(不含鲁能集团),发生各类日常关联交易
 金额不超过16,310.00万元,详细预计情况参见下表。2019年,公司与上述关联
 方累计发生的各类日常关联交易金额为10,026.25万元。
     2020年1月21日,公司召开第九届董事会第四十六次会议,出席本次会议的
 非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于预计2020
 年度日常关联交易的议案》,关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来
 维涛先生为本议案所述事项的关联董事,已依法回避表决。公司独立董事就该关
 联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。
     该事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决,
 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
      (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                              单位:万元

                                  关联交   合同签订    年初至披
关联交易               关联交易                                   上年发生
            关联人                易定价   金额或预    露日已发
  类别                   内容                                       金额
                                    原则     计金额      生金额
                          采购物业   市场或
             鲁能集团及
                          服务及其   协议定    7,000.00   0.00    3,806.82
             所属公司
                            他劳务     价
购买劳务                             市场或
             国家电网及   采购劳务
                                     协议定    4,000.00   0.00    3,485.00
             所属公司         等
                                       价
             小计                             11,000.00   0.00   7,291.82
                                     市场或
             鲁能集团及
                          采购商品   协议定      100.00   0.00       45.33
             所属公司
                                       价
采购商品                             市场或
             国家电网及
                          采购商品   协议定      500.00   0.00      506.91
             所属公司
                                       价
             小计                                600.00   0.00      552.24
                                     市场或
             鲁能集团及   采购品牌
                                     协议定      400.00   0.00       79.00
             所属公司     宣传服务
                                       价
品牌宣传
                                     市场或
  服务       国家电网及   采购品牌
                                     协议定    1,100.00   0.00      825.00
             所属公司     宣传服务
                                       价
             小计                             1,500.00    0.00      904.00
                                     市场或
             鲁能集团及
                          委托销售   协议定      500.00   0.00      246.12
委托销售     所属公司
                                       价
             小计                                500.00   0.00      246.12
                                     市场或
             鲁能集团及   接受租赁
                                     协议定       50.00   0.00       54.44
             所属公司         等
                                       价
接受租赁
                                     市场或
    等       国家电网及   接受租赁
                                     协议定    1,940.00   0.00       394.6
             所属公司         等
                                       价
             小计                             1,990.00    0.00      449.04
                                     市场或
             国家电网及   接受金融
接受金融                             协议定      520.00   0.00      399.34
             所属公司       服务
  服务                                 价
             小计                                520.00   0.00      399.34
                                     市场或
             国家电网及   提供租赁
提供租赁                             协议定      200.00   0.00      183.69
             所属公司         等
    等                                 价
             小计                                200.00   0.00      183.69
           合计                               16,310.00   0.00   10,026.25

 注:1.上年发生金额为签订合同金额。
              2.截至 2019 年 11 月底,公司及所属公司与北京鲁能物业有限责任公司发生

          的关联交易金额为 3,063.04 万元,与上海鲁能物业有限责任公司发生的关联交

          易金额为 612.65 万元,已在巨潮资讯网上进行了披露,公告编号为 2019-079。

              3.鲁能集团所属公司包括北京鲁能物业有限责任公司、上海鲁能物业有限责

          任公司为公司及所属公司提供物业服务、委托销售、租赁等,国家电网所属公司

          包括都城伟业集团有限公司及所属公司向公司及所属公司销售产品、提供物业服

          务、租赁等,地方电力公司向公司所属公司提供电力配套服务,山东鲁能泰山足

          球俱乐部股份有限公司等向公司及所属公司提供品牌宣传服务等,英大国际信托

          有限责任公司为公司及所属公司提供金融服务(财务资助手续费),因发生金额

          较小且数量较多,在此合并列示。
             (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位:万元
                                                   实际发   实际发
关联                                               生额占   生额与
                    关联交易内   实际发生   预计
交易     关联人                                    同类业   预计金         披露日期及索引
                        容         金额     金额
类别                                               务比例   额差异
                                                   (%)   (%)
                                                                     2019 年 12 月 3 日巨潮资讯网
                                                                     http://www.cninfo.com.cn/n
                    采购物业服
       鲁能集团及                                                    ew/disclosure/detail?orgId
                    务及其他劳   3,806.82    -       0.29     -
       所属公司                                                      =gssz0000537&announcementI
                        务
                                                                     d=1207130743&announcementT
                                                                     ime=2019-12-03
                                                                     部分金额于 2019 年 8 月 30 日
购买
                                                                     在巨潮资讯网披露
劳务
                                                                     http://www.cninfo.com.cn/n
       国家电网及                                                    ew/disclosure/detail?plate
                    采购劳务等   3,485.00    -       0.27     -
       所属公司                                                      =szse&orgId=gssz0000537&st
                                                                     ockCode=000537&announcemen
                                                                     tId=1206728370&announcemen
                                                                     tTime=2019-08-30
       小计                      7,291.82    -       0.56     -      -
       鲁能集团及
采购                 采购商品       45.33    -       0.09     -      -
       所属公司
商品
       国家电网及    采购商品      506.91    -       1.06     -      部分金额于 2019 年 8 月 30 日
       所属公司                                            在巨潮资讯网披露
                                                           http://www.cninfo.com.cn/n
                                                           ew/disclosure/detail?plate
                                                           =szse&orgId=gssz0000537&st
                                                           ockCode=000537&announcemen
                                                           tId=1206728370&announcemen
                                                           tTime=2019-08-30
       小计                      552.24   -     1.16   -   -
       鲁能集团及   采购品牌宣
                                  79.00   -     0.34   -   -
品牌   所属公司       传服务
宣传   国家电网及   采购品牌宣
                                 825.00   -     3.52   -   -
服务   所属公司       传服务
       小计                      904.00   -     3.86   -   -
       鲁能集团及
委托                 委托销售    246.12   -     0.64   -   -
       所属公司
销售
       小计                      246.12   -     0.64   -   -
                                                           部分金额于 2019 年 8 月 30 日
                                                           在巨潮资讯网披露
                                                           http://www.cninfo.com.cn/n
       鲁能集团及                                          ew/disclosure/detail?plate
                    接受租赁等    54.44   -     5.11   -
       所属公司                                            =szse&orgId=gssz0000537&st
                                                           ockCode=000537&announcemen
                                                           tId=1206728370&announcemen
接受                                                       tTime=2019-08-30
租赁                                                       部分金额于 2019 年 8 月 30 日
  等                                                       在巨潮资讯网披露
                                                           http://www.cninfo.com.cn/n
       国家电网及                                          ew/disclosure/detail?plate
                    接受租赁等   394.60   -    37.02   -
       所属公司                                            =szse&orgId=gssz0000537&st
                                                           ockCode=000537&announcemen
                                                           tId=1206728370&announcemen
                                                           tTime=2019-08-30
       小计                      449.04   -    42.08   -   -
接受   国家电网及   接受金融服
                                 399.34   -   100.00   -   -
金融   所属公司         务
服务   小计                      399.34       100.00
                                                           部分金额于 2019 年 8 月 30 日
                                                           在巨潮资讯网披露
提供                                                       http://www.cninfo.com.cn/n
       国家电网及
租赁                提供租赁等   183.69   -     1.11   -   ew/disclosure/detail?plate
       所属公司
  等                                                       =szse&orgId=gssz0000537&st
                                                           ockCode=000537&announcemen
                                                           tId=1206728370&announcemen
                                                                       tTime=2019-08-30
       小计                           183.69   -        1.11     -                  -
              合计                 10,026.25   -        -        -                  -
公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
(如适用)
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明(如适用)
                二、关联人介绍和关联关系
                1.国家电网有限公司
                企业性质:有限责任公司(国有独资)
                注册地址:北京
                法定代表人:寇伟
                注册资本:人民币 8295 亿元
                主营业务:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的供电区域);
           对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及
           经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨
           询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的
           设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营
           项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
           展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

                关联关系:公司控股股东鲁能集团是国家电网的全资子公司,根据《深圳证

           券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定,国家电网与公

           司构成关联关系。
                主要财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,国家电网资产总额为 39,293.06
           亿元,2019 年前三季度实现营业总收入 19,869.84 亿元,净利润 432.26 亿元。
                信用情况:经查询,国家电网非失信责任主体。
                2.鲁能集团有限公司
                企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
                注册地址:济南市市中区经三路 14 号
                法定代表人:刘宇
    注册资本:人民币 200 亿元
    主营业务:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、
综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易(不
含法律法规限制的范围);企业服务管理;酒店管理;工程管理服务;新能源技
术开发;物业管理;企业管理咨询。
    关联关系:鲁能集团是上市公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定,鲁能集团与公司构成关联关系。
    主要财务数据:截至 2019 年 11 月 30 日,鲁能集团资产总额为 1,276.38
亿元,净资产 437.84 亿元,2019 年 1-11 月实现营业收入 265.06 亿元,净利润
49.98 亿元。
    信用情况:经查询,鲁能集团非失信责任主体。
    三、关联交易主要内容
    公司及所属公司为满足日常经营需要,严格按照市场化规则开展上述关联交
易,其中购买劳务类、品牌宣传服务类、采购商品类主要通过竞争性谈判等招标
方式确定交易价格,接受或提供租赁类根据地区市场平均租金水平协商定价,金
融服务类(财务资助手续费)定价参考同行业同类服务协商定价,其余交易价格
参照公司及所属公司所在地相关交易事项市场定价协商确定,并根据公平、公正
原则签署合同,定价公允。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度,具体
交易时间以实际签约为准。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》进行上述
关联交易,定价公允,有利于公司及所属公司生产经营,不会损害公司中小股东
利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而
对关联方形成依赖或被控制。
    五、独立董事及中介机构意见
    本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,我们同意该
议案,同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。
    经审慎核查,我们认为公司及所属公司与相关关联方之间的交易是公司生产
经营过程中与关联方持续发生的日常业务往来,遵守了市场公允定价原则,对公
司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对
上市公司独立性的影响,公司不会因此而对关联方形成依赖或被控制。本次关联
交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避了表决,由非关联董事进行表决,
符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,我们同意公司第九届董事会第四
十六次会议做出的审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》的决议。
    六、备查文件
     1.董事会决议;
     2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;


     特此公告。


                                       天津广宇发展股份有限公司
                                                董事会
                                            2020 年 1 月 22 日