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公司公告

云南白药:关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告2017-07-21  

						证券代码:000538        证券简称:云南白药     公告编号:2017-37
债券代码:112229        债券简称:14白药01
债券代码:112364        债券简称:16云白01



                 云南白药集团股份有限公司
  关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的公告

         重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真

实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、日常关联交易预计额度增加基本情况

  (一)新增日常关联交易概述

       1、云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白

药”)于 2017 年 4 月 22 日披露了《关于 2017 年度预计日常关联交易

的公告》(公告编号:2017-15),对公司 2016 年度日常关联交易确认

和 2017 年度日常关联交易预计进行了披露。

       2、公司原预计的 2017 年与控股股东及其控股子公司发生(属同

一关联人)的日常关联交易合计总额为 1,915.71 万元。由于公司控股

股东混合所有制改革后股东变化新增关联方,及公司生产经营与业务

发展需要,公司需新增与关联方西藏聚量电子商务有限公司(以下简

称“西藏聚量”)的日常关联交易,预计新增交易额度为 11,282.05 万

元。

       2017 年 7 月 20 日,公司召开第八届董事会 2017 年第五次会议,
     审议通过《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》,关联

     董事王建华回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立

     意见。

             3、本次日常关联交易额度调增后,公司 2017 年预计的日常关联

     交 易 总 额 为 13,197.76 万 元 , 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产

     1,584,352.66 万元的 0.83%,不需报股东大会审议。

             (二)预计新增日常关联交易类别和金额
                                                                                 单位:万元

关联交易                       关联交   关联交易   合同签订金额   截至 6 月 30 日已       上年发生
                  关联人
  类别                         易内容   定价原则   或预计金额         发生金额              金额

                                        根据市场
向关联方销    西藏聚量电子商
                                商品    价格,协     11,282.05        6,055.49        -
  售商品        务有限公司
                                        商确定
                   小计          -         -         11,282.05        6,055.49        -
           (注:上述预计金额为不含税金额。)

             截至 6 月 30 日,公司与关联方西藏聚量的关联交易发生金额为

     6,055.49 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.38%。



             二、关联人介绍和关联关系

              (一)基本情况

              关联方名称:西藏聚量电子商务有限公司

              法定代表人:倪国涛

              注册资本:人民币壹佰万元整

              主营业务:软件开发;推广及技术服务;网络设计、产品设计;

     企业营销策划;活动策划及执行;会议服务、展览服务;企业形象策
划;广告代理;纺织品、家具、建材、电子产品、通信产品、数码产

品、家用电器、服装鞋帽、润滑剂、化工原料及产品(不含危化品)、

汽车用品、日用品、化妆品批发兼零售;预包装食品、散装食品线上

线下销售。

     注册住所:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 2 幢 5 单元 2 楼 2

号

     2016 年度主要财务数据(未经审计):总资产 11,512.90 万元、

净资产 2,279.62 万元、营业收入 11,548.56 万元、净利润 0 万元。

     (二)与公司的关联关系

     西藏聚量是泸州聚酒致和电子商务有限公司下辖的全资子公

司,泸州聚酒致和电子商务有限公司是新华都购物广场有限公司下辖

的全资子公司。新华都实业集团股份有限公司持有新华都购物广场股

份有限公司 38.49%的股权,为其控股股东。

     公司的控股股东是云南白药控股有限公司,新华都实业集团股

份有限公司持有云南白药控股有限公司 45%股权。

     根据《股票上市规则》相关规定,西藏聚量为公司关联法人。

     (三)履约能力分析

     根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法

持续经营,与公司关联交易类别主要为从公司采购商品,在自有商业

渠道进行商品销售,风险较小。
    三、关联交易的主要内容

    公司根据 2017 年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关

联交易进行了合理预计和调整,交易价格是依据市场价格协商定价,

遵循公平、合理的原则。上述关联交易价格是参照市场定价协商制定

的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则 》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也

是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的,具有合法性、

公允性。



    四、交易目的和对上市公司的影响

    (一)公司 2017 年新增日常关联交易是为满足公司生产经营需

要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵

照公平、公正的市场原则进行。

    (二)公司与关联方交易公允,不存在损害股份公司及其股东特

别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对公司

本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。

    (三)公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对本公

司独立性没有影响。



    五、独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,我们作为独

立董事,经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上

述事项提交董事会审议,并且我们基于独立判断立场,对公司 2017

年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见:

    (一)预计公司 2017 年与控股股东及其控股子公司发生(属同

一关联人)的日常关联交易额度调增后的总金额为 13,197.76 万元,

占公司最近一期经审计净资产的 0.83%,不需报股东大会审议。

    (二)公司 2017 年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、

互惠、互利”的原则进行,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,

是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营。

    (三)董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决,关联交

易决策程序合法有效。

    (四)公司 2017 年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》

及等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小

股东利益的情况。



    六、备查文件

    (一)董事会决议

    (二)独立董事事前认可和独立意见



                                   云南白药集团股份有限公司
  董 事 会

2017 年 7 月 20 日