云南白药:第八届董事会2017年第五次会议决议公告2017-07-21
股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-36
债券代码:112229 债券简称:14 白药 01
债券代码:112364 债券简称:16 云白 01
云南白药集团股份有限公司
第八届董事会 2017 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公
司”)第八届董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 7 月 20 日以通讯
方式召开,本次会议通知已于 2017 年 7 月 10 日以书面、邮件或传真
的方式发出,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,会议有效行
使表决票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持,与会董事经充分讨论,审议并
通过如下决议:
一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于选举
专业委员会委员的议案》。
由于公司董事会成员产生了较大变化,为确保公司治理结构的健
全完善和规范运作, 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上
市公司规范运作指引》及董事会专门委员会实施细则等相关规定,公
司第八届董事会专门委员会委员组成调整变更如下:
1、战略委员会
主任委员:王明辉 委员:宋成立、王建华、王方华、杨昌红
2、审计委员会
主任委员:王化成 委员:邱晓华 、王方华
3、薪酬与考核委员会
主任委员:王方华 委员:刘 劲、李双友
4、提名委员会
主任委员:林瑞超 委员:王明辉、王方华
二、以 10 票同意(王建华董事为西藏聚量电子商务有限公司之
控股股东新华都实业集团股份有限公司的关联董事,故回避表决)、0
票弃权、0 票反对,审议通过《关于增加 2017 年度预计日常关联交
易额度的议案》。
同意公司调整增加向西藏聚量电子商务有限公司销售商品的日
常关联交易预计额度 11,282.05 万元。
调增后 2017 年度预计日常关联交易额度总金额为 13,197.76 万
元,占公司最近一期经审计净资产的 0.83%,不需报股东大会审议。
本议案已经独立董事事前认真审阅及了解相关情况,并基于独立
判断的立场发表了独立意见。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于增加
2017 年度预计日常关联交易额度的公告》和《独立董事关于增加 2017
年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 额 度 的 独 立 意 见 》( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)。
专业委员会委员简历附后。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 20 日
附件:董事会专业委员会委员简历
王明辉,男,生于 1962 年 4 月,研究生,高级经济师。历任宾
川县医药公司主持工作副经理;昆明制药厂计划经营科副科长;昆明
制药厂劳动服务公司经理;昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理;昆
明八达实业总公司董事长、总经理;昆明制药股份有限公司董事、副
总裁;云南医药集团有限公司总经理;云南云药有限公司董事长、总
经理;本公司董事长、总裁。现任云南白药集团股份有限公司董事长,
云南白药控股有限公司总经理。
王建华,男,生于 1956 年 2 月,高级工商管理硕士,高级经济
师、高级会计师。历任广通集团董事长,山东省丝绸进出口公司经理、
党委书记,山东省丝绸集团有限公司总经理、党委书记,山东黄金集
团有限公司董事长、党委书记,紫金矿业集团股份有限公司董事、总
裁、党委书记。现任云南白药控股有限公司董事长、党委书记,本公
司董事。
宋成立,男,生于 1961 年,硕士研究生学历,高级经济师。历
任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有
限公司副总经理,平安信托有限责任公司总经理。现任本公司董事,
平安信托有限责任公司副董事长。
邱晓华,男,生于 1958 年 1 月,博士研究生,高级统计师。历
任国家统计局党组书记、国家统计局局长、中海油高级研究员、新华
都商学院兼职教授及民生证券首席经济学家,紫金矿业集团股份有限
公司董事、副董事长。现任本公司董事,新华都商学院教授,民生证
券首席经济学家。
杨昌红,男,生于 1963 年 7 月,大学本科,高级工程师。历任
大理师专讲师、云南省分析测试中心高级工程师、本公司企业发展部
部长、总裁(总经理)助理、董事、常务副总裁。现任本公司执行董事,
云南白药控股有限公司副总经理。
李双友,男,生于 1968 年 12 月,大学学历,高级会计师。历任
玉溪卷烟厂计统科科员,云南红塔集团有限公司计划财务科科长,云
南红塔集团有限公司党委书记兼副总经理。现任本公司董事,云南合
和(集团)股份有限公司董事、金融资产部部长。
王化成 男,生于 1963 年 1 月,会计学博士,会计学教授,博士
生导师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授,中国人民大学会计
系副主任,中国人民大学商学院副院长,财务与管理研究中心客座研
究员。现任本公司独立董事,中国人民大学教授,全国会计硕士专业
学位教育指导委员会秘书长,中国会计学会理事。
王方华 男,生于 1947 年 7 月 ,战略管理、市场营销专家。历
任上海川沙化工厂厂办主任,复旦大学管理学院教师、教研室主任、
系主任,上海交通大学管理学院副院长、常务副院长,上海交通大学
安泰经济与管理学院院长。现任本公司独立董事,上海交通大学校长
特聘顾问。
林瑞超 男,生于 1954 年 4 月,药学博士、专家。历任北京中医
药大学教师,法国第戎大学教师,中国药品生物制品检定所中药民族
药检测中心研究员,中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究
员。现任本公司独立董事,北京中医药大学中药学院教师。
刘劲 男,生于 1970 年 8 月,工商管理学博士,会计学、金融学
教授,证券分析专家。历任加州大学洛杉矶分校安德森管理学院教授。
现任本公司独立董事,长江商学院副院长、教授。