股票代码：000538       股票简称：云南白药     公告编号：2017-39
债券代码：112229       债券简称：14 白药 01
债券代码：112364       债券简称：16 云白 01



               云南白药集团股份有限公司
      第八届董事会 2017 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公

司”）第八届董事会 2017 年第六次会议于 2017 年 8 月 22 日在本公

司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面、

邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议

有效行使表决权票数 11 票。本公司监事及高管列席了本次会议，会

议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的

相关规定，会议合法有效。

    会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会

议审议通过如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于会计

政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府

补助》和《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》的要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客

观公正地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法

规、部门规章和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益

的情况，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于会计政

策变更的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年半

年度报告及其摘要》。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年半

年度报告及其摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                     云南白药集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2017 年 8 月 22 日