股票代码：000538       股票简称：云南白药     公告编号：2017-48
债券代码：112229       债券简称：14 白药 01
债券代码：112364       债券简称：16 云白 01



               云南白药集团股份有限公司
      第八届董事会 2017 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公

司”）第八届董事会 2017 年第八次会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯

表决方式召开，本次会议通知于 2017 年 11 月 13 日以书面、邮件或

传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行

使表决权票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会

议审议通过如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资

子公司投资设立 PPP 项目公司并对其提供担保的议案》。

    公司全资子公司云南省医药有限公司拟以现金出资向昆明医科

大学第一附属医院呈贡医院（一期工程）PPP 项目公司（以下简称“项

目公司”）投资入股 10 万元，股权比例为 10%，并与合作方民营资本
-云南昊邦医药销售有限公司组成联合体共同对项目公司的履约行为

承担连带保证责任，期限为 12 年，联合体最高担保总额为 150,000

万元，占公司最近一期经审计净资产 1,584,352.66 万元的 9.47%，无

需报股东大会审议。

     具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子

公 司 投 资 设 立 PPP 项 目 公 司 并 对 其 提 供 担 保 的 公 告 》（ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）。

     二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资

子公司投资设立合资公司的议案》。

     公司全资子公司云南省医药有限公司拟与云南省内专注于县级

医疗机构市场的云南省药品科技开发经营有限公司组建药品销售合

资公司，以实现优势互补、互惠共赢。

     具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子

公 司 投 资 设 立 合 资 公 司 的 公 告 》（ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）。



     特此公告




                                             云南白药集团股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                  2017 年 11 月 23 日