股票代码：000538       股票简称：云南白药     公告编号：2017-51
债券代码：112229       债券简称：14 白药 01
债券代码：112364       债券简称：16 云白 01



                 云南白药集团股份有限公司
      第八届董事会 2017 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公

司”）第八届董事会 2017 年第九次会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯

表决方式召开，本次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面、邮件或

传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行

使表决权票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会

议审议通过如下决议：

    一、以 10 票同意（尹品耀董事为公司总经理，故回避表决）、0 票

弃权、0 票反对，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核

办法的议案》。

    鉴于公司面临的内外部环境和体制机制已发生重大变化，为体现

价值贡献分配与价值贡献相匹配，确保实现公司稳健发展，依据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，

遵循“绩效推动，导向长期，合理定位，科学构架”之原则，公司制

定了《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办

法》。

    二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司

独立董事津贴管理办法的议案》。

    鉴于公司面临的内外部环境已发生重大变化，之前执行的独立董

事津贴标准已不能体现独立董事的市场价值以及所承担的责任，公司

制定了《云南白药集团股份有限公司独立董事津贴管理办法》，以充

分调动独立董事的工作积极性，强化勤勉尽责意识，支撑公司的长远

健康发展。具体执行标准如下：独立董事津贴为每人每年人民币 21.6

万元（税后），折算为月度津贴为人民币 1.8 万元（税后）。

    本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

    三、以 8 票同意（王明辉董事、杨昌红董事、王建华董事任职云

南白药控股有限公司，为关联董事，回避表决）、0 票弃权、0 票反

对，审议通过《关于全资子公司续办应收账款保理业务的议案》。

         同意公司全资子公司云南省医药有限公司（以下简称“省医药”）

与深圳聚容商业保理有限公司（以下简称“聚容保理”）续签《国内

无追索权明保理业务合同》，由聚容保理受让省医药应收账款并向省

医药提供保理融资等国内保理服务，保理融资额度 5.6 亿元。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子

公 司 续 办 应 收 账 款 保 理 业 务 的 公 告 》（ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告




                               云南白药集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                  2017 年 11 月 27 日