股票代码：000538       股票简称：云南白药      公告编号：2018-01
债券代码：112229       债券简称：14 白药 01
债券代码：112364       债券简称：16 云白 01



               云南白药集团股份有限公司
      第八届董事会 2018 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公

司”）第八届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯表

决方式召开，本次会议通知于 2018 年 2 月 22 日以书面、邮件或传真

方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行使表

决权票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会

议审议通过如下决议：

     一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资

子公司申请对外投资额度的议案》。

     具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资

子公司申请对外投资额度的公告》和《独立董事关于全资子公司申请

对外投资额度的独立意见》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告



           云南白药集团股份有限公司
                  董   事   会
               2018 年 3 月 5 日