股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2019-76 债券代码:112229 债券简称:14 白药 01 债券代码:112364 债券简称:16 云白 01 云南白药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 8 月 21 日上午 9:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2019 年 8 月 21 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 20 日 15:00 至 2019 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白 药集团股份有限公司 3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人:公司第八届董事会 5、现场会议主持人:董事长王明辉先生 本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合 法有效。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 79 人,代表股份 894,450,050 股,占上市公司总股份的 70.0210%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理人 48 人,代表股份 737,531,408 股,占上市公司总股份的 57.7368%。通过网络投票的股 东 31 人,代表股份 156,918,642 股,占上市公司总股份的 12.2842%。 2、中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 75 人,代表股 份 70,540,814 股,占上市公司总股份的 5.5222%。 其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人 45 人,代表股份 18,040,637 股,占上市公司总股份的 1.4123%。通过网络投票的中小 股东 30 人,代表股份 52,500,177 股,占上市公司总股份的 4.1099%。 (三)出席会议的其他人员: 1、公司部分董事、监事和高级管理人员。 2、本公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审 议并对以下议案进行了表决: (一)审议议案 1《关于修改公司章程的议案》; 本议案同意 783,768,076 股,占出席会议所有股东所持股份的 87.6257%;反对 6,263,509 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7003%;弃权 104,418,465 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 11.6740%。 其中,中小股东同意 64,277,305 股,占出席会议中小股东所持股 份的 91.1207%;反对 6,263,509 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.8793%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (二)审议议案 2 关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》; 本议案同意 776,673,026 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.8325%;反对 30,311,369 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.3888%;弃权 87,465,655 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 9.7787%。 其中,中小股东同意 39,849,879 股,占出席会议中小股东所持股 份的 56.4919%;反对 30,311,369 股,占出席会议中小股东所持股份 的 42.9700%;弃权 379,566 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.5381%。 表决结果:审议通过。 (三)以累积投票方式审议议案 3《关于第九届董事会换届选举 非独立董事候选人的议案》; 3.01.候选人:董事候选人陈发树先生 同 意 股 份 数 :865,795,313 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 41,886,077 股。 表决结果:审议通过。 3.02.候选人:董事候选人陈焱辉先生 同 意 股 份 数 :865,761,012 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 41,851,776 股。 表决结果:审议通过。 3.03.候选人:董事候选人汪戎先生 同 意 股 份 数 :862,738,024 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 38,828,788 股。 表决结果:审议通过。 3.04.候选人:董事候选人纳鹏杰先生 同 意 股 份 数 :862,738,023 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 38,828,787 股。 表决结果:审议通过。 3.05.候选人:董事候选人李双友先生 同 意 股 份 数 :858,746,061 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 34,836,825 股。 表决结果:审议通过。 3.06.候选人:董事候选人王明辉先生 同 意 股 份 数 :856,490,908 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 32,581,672 股。 表决结果:审议通过。 3.07.候选人:董事候选人杨昌红先生 同 意 股 份 数 :873,648,300 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 49,739,064 股。 表决结果:审议通过。 (四)以累积投票方式审议议案 4《关于第九届董事会换届选举 独立董事候选人的议案》; 4.01.候选人:独立董事候选人尹晓冰先生 同 意 股 份 数 :889,436,333 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 65,527,097 股。 表决结果:审议通过。 4.02.候选人:独立董事候选人戴扬先生 同 意 股 份 数 :892,244,560 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 68,335,324 股。 表决结果:审议通过。 4.03.候选人:独立董事候选人张永良先生 同 意 股 份 数 :892,250,659 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 68,341,423 股。 (五)以累积投票方式审议议案 5《关于第九届董事会换届选举 独立董事候选人的议案》; 5.01.候选人:股东监事候选人游光辉先生 同 意 股 份 数 :890,683,790 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 66,774,554 股。 表决结果:审议通过。 5.02.候选人:股东监事候选人钟杰先生 同 意 股 份 数 :891,476,021 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 67,566,785 股。 表决结果:审议通过。 5.03.候选人:股东监事候选人宋成立先生 同 意 股 份 数 :891,476,521 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 67,567,285 股。 表决结果:审议通过。 5.04.候选人:股东监事候选人吴群先生 同 意 股 份 数 :891,538,021 股 , 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 : 67,628,785 股。 表决结果:审议通过。 根据《公司章程》等文件规定,独立董事不得少于董事总人数的 三分之一,目前,尚有一名独立董事名额暂时空缺,公司将在有适当 人选后,尽快进行增补,并及时提交股东大会审议。 公司对本次届满离任的非独立董事、独立董事、监事在任职期间 为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所 2、律师姓名:伍志旭 李青倩 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东 资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定, 所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第二 次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 8 月 21 日