粤电力Ａ：董事会预算委员会工作细则（2017年9月）2017-09-19
广东电力发展股份有限公司
董事会预算委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的
有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会预算委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机
构，主要负责公司预算编制的审查、监督预算的实施等工作。
第二章 人员组成
第三条 预算委员会成员由七名董事组成，其中至少包括
一名独立董事。
第四条 预算委员会主任委员和委员人选由董事会审议
确定。
第五条 预算委员会任期与董事会一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足
委员人数。
第六条 预算委员会在行使其职权需要时，可以在委员会
内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委员或其
指定的委员担任，工作小组可以选聘公司外部专业人员参与
工作，费用由公司支付。
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第三章 职责权限
第七条 预算委员会的主要职责权限：
（一） 审核公司的年度预算；
（二） 对修改公司的年度预算提出建议；
（三） 审核公司年度预算外重大资金支出项目；
（四） 对公司年度预算项目外的重大资金支出计划提
出建议；
（五） 对公司预算执行情况进行监督。
第八条 预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董
事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 预算委员会作出决策前应当收集公司有关方面
的书面资料：
（一） 公司编制的年度预算；
（二） 公司年度预算的执行状况；
（三） 公司相关财务报表；
（四） 影响公司年度预算项目实施的重大事件；
（五） 公司预算外开支支出的情况；
（六） 其他相关事宜。
第十条 预算委员会召开会议对下列事项进行评议并将
相关书面决议材料呈报董事会讨论决定：
（一） 审核公司每年的财务预算方案；
（二） 审核公司预算外的重大资金使用计划；
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（三） 其他相关事宜。
第十一条 预算委员会根据主任委员、1/2 以上委员联名
提出的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 预算委员会每年至少召开一次会议，并于会
议召开前三天通知全体委员，临时会议的通知不受前述时间
的限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员主持，或在没有该项委托时，由 1/2 委员共同
推举一名委员主持。
第十三条 预算委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。未出席会议的委员可以委托其
他委员代为行使表决权。委托必须以书面方式，委托书上应
写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前送达委员
会，并在会议开始时向到会人员宣布。
第十四条 预算委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采取通讯表决方式。
第十五条 审计工作组成员可列席预算委员会会议，必
要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，预算委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 预算委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》、《董
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事会议事规则》及本工作细则的规定。本工作细则同《董事
会议事规则》有冲突的，依照本工作细则执行。
第十八条 预算委员会会议应当有审查意见或会议纪要，
出席会议的委员应当在审查意见或会议纪要上签名；审查意
见或会议纪要由公司董事会秘书保存。
第十九条 预算委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释及修订。
第二十二条 本工作细则于 2017 年 9 月 18 日经公司第
九届董事会第一次会议审议批准。
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