证券简称：粤电力 A 粤电力 B    证券代码：000539、200539   公告编号：2017-40


          广东电力发展股份有限公司第九届董事会
              2017 年第二次通讯会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
       广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次通讯会议于 2017
年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式
       董事会召开时间：2017 年 11 月 27 日
       召开地点：广州市
       召开方式：通讯表决
       3、董事会出席情况
       会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事
5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
       4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于撤销广东电力发展股份有限公司云南分公司的议案》
    鉴于目前公司在云南区域的投资项目较少，临沧粤电能源有限公司（以下称
“临沧公司”）已由公司实行三级管控，原云南分公司承担的项目管理工作已很
少；且临沧公司将作为公司在云南投资发展的主要平台，承担相关资源开发工作。
因此，公司董事会同意撤销云南分公司。
       本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0
票。
       三、备查文件
       1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次通讯会议决议

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特此公告




               广东电力发展股份有限公司董事会
                 二○一七年十一月二十八日




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