证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-09
广东电力发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年1月28日－2018年1月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2018年1月29日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长黄镇海先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），
会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全
体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
1
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 59 3,825,721,743 72.8669%
其中：A股股东 4 3,752,879,028 84.2988%
B股股东 55 72,842,715 9.1235%
二 通过网络投票的股东（代理人） 4 156,920 0.0030%
其中：A股股东 2 41,820 0.0009%
B股股东 2 115,100 0.0144%
三 合计出席会议股东（代理人） 63 3,825,878,663 72.8699%
其中：A股股东 6 3,752,920,848 84.2998%
B股股东 57 72,957,815 9.1379%
四 中小股东（代理人） 60 181,849,360 3.4636%
其中：A股股东 4 120,548,222 2.7078%
B股股东 56 61,301,138 7.6779%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,900,848 99.9995% 20,000 0.0005% 0 0.0000%
B股 55,605,717 76.2163% 3,336,856 4.5737% 14,015,242 19.2101%
合计 3,808,506,565 99.5459% 3,356,856 0.0877% 14,015,242 0.3663%
中小股东 164,477,262 90.4470% 3,356,856 1.8460% 14,015,242 7.7071%
（2）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.6975%，
2
占有效表决权股份总数的2/3以上）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,749,088,048 99.8979% 3,832,800 0.1021% 0 0.0000%
B股 26,960,306 36.9533% 45,997,509 63.0467% 0 0.0000%
合计 3,776,048,354 98.6975% 49,830,309 1.3025% 0 0.0000%
中小股东 132,019,051 72.5980% 49,830,309 27.4020% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 一八年一月三十日
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