证券简称：粤电力 A、粤电力 B      证券代码：000539、200539       公告编号：2018-21



             广东电力发展股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）下午14:30

    （2）网络投票时间为：2018年4月8日－2018年4月9日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日

上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间

为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长黄镇海先生

    6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），

会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全

体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    8、会议出席情况



                                        1
序号                    股东类别                     人数            代表股份        比例（%）
一        出席现场会议的股东（代理人）                       57     3,820,971,577     72.7765%

          其中：A股股东                                      4      3,752,879,028     84.2988%

                B股股东                                      53        68,092,549        8.5285%

二        通过网络投票的股东（代理人）                       4              50,683       0.0010%

          其中：A股股东                                      4              50,683       0.0011%

                B股股东                                      0                   0       0.0000%

三        合计出席会议股东（代理人）                         61     3,821,022,260     72.7774%

          其中：A股股东                                      8      3,752,929,711     84.3000%

                B股股东                                      53        68,092,549        8.5285%

四        中小股东（代理人）                                 58       176,992,957        3.3711%

          其中：A股股东                                      6        120,557,085        2.7080%

                B股股东                                      52        56,435,872        7.0686%

       二、议案审议表决情况

       1、议案表决方式

       本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

       2、议案表决情况

       （1）审议《关于调整2017年度日常关联交易额预计情况的议案》

       本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677

股），已按规定回避表决。

       表决结果：通过

                          同意                           反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例（%）        票数       比例（%）        票数        比例（%）
A股             120,506,485        99.9580%       50,600          0.0420%            0       0.0000%

B股              56,435,872       100.0000%              0        0.0000%            0       0.0000%

合计            176,942,357        99.9714%       50,600          0.0286%            0       0.0000%




                                              2
中小股东        176,942,357       99.9714%       50,600        0.0286%          0      0.0000%

       （2）审议《关于2018年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》

       本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677

股），已按规定回避表决。

       表决结果：通过

                         同意                           反对                    弃权
股东类型
                  票数          比例（%）        票数       比例（%）    票数       比例（%）
A股             120,506,485       99.9580%       50,600        0.0420%          0      0.0000%

B股              56,435,872      100.0000%              0      0.0000%          0      0.0000%

合计            176,942,357       99.9714%       50,600        0.0286%          0      0.0000%

中小股东        176,942,357       99.9714%       50,600        0.0286%          0      0.0000%



       三、律师出具的法律意见

       本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东

大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法

规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

       四、备查文件
       1、广东电力发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

       2、法律意见书。




                                                    广东电力发展股份有限公司董事会
                                                                  二 O 一八年四月十日




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