国信信扬律师事务所
GOLDSUN & XINYANG LAW FIRM
广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼。 邮编 Post Code：510620
Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,
Guangzhou 510620, Guangdong Province, People’s Republic of China
电话 Tel：（8620）：3821 9668 传真 Fax：（8620）：3821 9766



            国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司

                  2018 年第二次临时股东大会的法律意见书



致：广东电力发展股份有限公司

       国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，指派陈凌律师和邹荷律师（以下简称“经办律师”）参加了公
司于 2018 年 4 月 9 日下午 14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召
开的公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

       本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公
司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的
提出、股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。

       本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公
告。

       本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

       本所及经办律师出具法律意见如下：




                                            1
    一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

    本次股东大会由公司第九届董事会召集。为召开本次股东大会，公司董事会于 2018
年 3 月 23 日召开 2018 年第一次通讯会议，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的议案》，并于 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年第二次临
时股东大会的通知》。根据上述通知，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式，会议通知载明会议召集人、会议召开时间、召开方式、股权登记日、出席对
象、会议地点、审议议案、登记方法、参与网络投票的具体流程等内容。
    本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 9 日下午 2:30 在公司会议室如期召开，会
议由董事长黄镇海先生主持。
    本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2018 年 4 月
9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 进行；通过深圳证券交易所互联网投票
于 2018 年 4 月 8 日 15:00 至 2018 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间进行。本次股东
大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
    经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。经
审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规
则》和《公司章程》的有关规定。



    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 61 名，代表股份 3,821,022,260 股，占公
司总股本的 72.7774%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 57 名，代
表股份 3,820,971,577 股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 4 名，代表股
份 50,683 股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
    列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他
高级管理人员及公司聘请的律师。



     三、临时议案的提出

    本次股东大会没有临时议案提出。




                                        2
    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次股东大会的表决程序
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的
股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。关联
股东回避了两项议案的表决，其所持有表决权的股份未计入有表决权的股份总数。
    本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的
表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与
监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
    （二）本次股东大会的表决结果
    1、审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；
    2、审议通过《关于 2018 年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议
案》；
    经审验，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



    五、结论意见

    综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。


    本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。




                                     3
（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司 2018 年第二

次临时股东大会的法律意见书》签署页。）




国信信扬律师事务所




负责人:
               林泰松 律师




                                               经办律师：
                                                             陈凌 律师




                                                              邹荷 律师


                                                    日期：2018 年 4 月 9 日