广东电力发展股份有限公司
                2018 年度独立董事述职报告

        我们作为广东电力发展股份有限公司（下称“粤电力”或
“公司”）的独立董事，在 2018 年度严格按照《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件以及
公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，
充分发挥独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和
公平性，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

        一、出席会议情况

        2018 年度，公司第九届董事会共召开 5 次现场会议，进
行了 2 次董事会传签审议。公司还召开了 5 次股东大会。独
立董事均亲自出席或委托出席了上述会议，我们认为公司在
2018 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议
决策事项合法有效。董事会会议出席情况如下：
                                                              是否连续两次
         应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事              出席股东
 姓名                                                         未亲自参加董
         事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数                    大会次数
                                                                事会会议
沙奇林      7         5           2           0         0         否          5
沈洪涛      7         3           2           2         0         是          4
 王曦       7         5           2           0         0         否          5
马晓茜      7         5           2           0         0         否          5
尹中余      7         5           2           0         0         否          2
    （备注：报告期内，沈洪涛独立董事因事未能亲自出席第九届董事会第四次会议、第九
届董事会第五次会议，上述会议均委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。沈洪涛独立董事
在上述董事会会议召开前，对会议资料进行了认真审阅，独立公正地履行职责。根据其签发
的授权委托书，对会议的所有议题均无异议。）
    公司召开董事会前，我们本着勤勉尽责的原则，对有关
文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为
独立决策提供充分依据。我们在会议中认真审议每个议题，
积极讨论并提出合理化建议，为科学决策发挥了积极作用。

    二、发表独立意见情况

    报告期内，全体独立董事对公司重大事项进行了独立审
议并发表独立意见，审议过程未受到公司控股股东或其他与
公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意
见均已进行公开披露。具体情况如下：
    2018 年 1 月 12 日，公司第九届董事会第二次会议，我
们对与广东粤电财产保险自保有限公司签署《保险及风险管
理服务合作框架协议》和与广东省粤电集团有限公司签署
《股权托管协议》的关联交易事项发表独立意见。
    2018 年 3 月 23 日，第九届董事会 2018 年第一次通讯会
议，我们对公司调整 2017 年度日常关联交易预计情况和 2018
年度公司与粤电集团日常关联交易事项发表独立意见。
    2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第三次会议，我
们对公司计提资产减值准备、资产核销事项、2017 年度利润
分配预案、内部控制评价报告、聘请年度审计机构、控股股
东及其他关联方资金占用及对外担保情况、涉及关联方财务
公司和向自保公司增资等事项发表独立意见。
    2018 年 6 月 11 日，公司第九届董事会第四次会议，我
们对提名公司第九届董事会董事候选人和聘任公司高级管
理人员事项发表独立意见。
    2018 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议，我
们对公司 2018 年上半年控股股东及其他关联方资金占用及
对外担保情况、与广东粤电融资租赁有限公司签署《融资租
赁合作框架协议》的关联交易事项、以及公司出具的关联企
业广东粤电财务有限公司 2018 年上半年风险评估报告发表
独立意见。
    2018 年 9 月 19 日，第九届董事会 2018 年第二次通讯会
议，我们对向广东粤电博贺煤电有限公司增资的关联交易事
项发表独立意见。
    2018 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第六次会议，我
们对公司参与首次公开发行股票网下配售业务，茂名臻能热
电有限公司吸收合并茂名热电厂有限公司、广东省韶关粤江
发电有限责任公司协议收购韶关发电厂部分资产及湛江电
力有限公司职工家属区“三供一业”分离移交等关联交易事项
发表独立意见。

    三、专门委员会工作情况

    作为独立董事，我们在董事会战略委员会、审计委员会、
预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职。
报告期内，遵照各专门委员会的《工作细则》，我们积极参
与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。
    沈洪涛、沙奇林、尹中余独立董事作为第九届董事会审
计委员会委员，根据中国证监会、深交所有关规定及董事会
审计委员会年报工作规程，认真履行职责，全程参与公司年
度审计工作。2018 年 4 月 9 日，第九届董事会审计委员会召
开了第二次会议，对公司 2017 年度财务报告、《公司内部控
制评价报告》、聘请年度审计机构、计提资产减值准备以及
核销资产等事项进行了审议，形成审查意见；2018 年 8 月 6
日，第九届董事会审计委员会召开了第三次会议，对公司
2018 年半年度财务报告进行了审议，形成审查意见。为规范
审计程序，做好审计监督工作，在公司编制 2018 年年度报
告的过程中，由第九届董事会审计委员会牵头，公司独立董
事全过程参与了审计工作，对审计工作发表意见和建议，与
审计机构进行了多次沟通，并对其工作情况进行了评价监督。
    在 2018 年 4 月 9 日召开的第九届董事会预算委员会第
一次会议上，沈洪涛独立董事作为第九届董事会预算委员会
委员，审核了公司 2017 年度预算执行情况和公司 2018 年度
预算报告，并形成相关审查意见提交董事会。
    沙奇林、马晓茜、尹中余独立董事作为提名委员会委员，
根据《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》、《证券市
场禁入暂行规定》等有关规定，对公司第九届董事会董事、
高级管理人员任职资格进行了认真审查，并形成相关审查意
见提交董事会。
    王曦、沙奇林、马晓茜独立董事作为第九届董事会薪酬
与考核委员会委员，审核了 2017 年度报告中公司董事、监
事和高管人员薪酬情况，认为薪酬情况符合有关规定。

    四、保护股东合法权益所做的工作

    1、对公司信息披露情况的调查。2018 年度，我们严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、
准确、及时、完整、公平等情况进行监督检查，未发现有违
规披露的情况。
    2、对于公司重大决策事项，作为独立董事，我们发挥
各自在不同领域的特长，事先对公司提供的资料进行认真审
核，积极向相关董事及经营层了解决策事项的前因后果，有
效履行独立董事职责，并在董事会、股东大会发表意见、行
使职权。
    3、对公司治理结构及经营管理的调查。目前公司法人
治理结构完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上
市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。
    4、对公司年度审计工作，我们始终与公司经营层和审
计机构进行及时的沟通与交流，高度关注公司的经营和财务
状况，确保公司财务报告真实准确，维护股东的权益。
    5、我们在促进公司进一步加强规范化运作，完善内部
控制制度，提高公司抗风险管理能力等方面与公司保持了良
好的沟通，并提出了合理化建议。
    6、我们认真学习新的法律、法规和各项规章制度，积
极参加监管部门举办的相关培训，不断加深对相关法规制度
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和公众股东权益保护
的认识和理解，提高维护公司利益、保护投资者权益的意识
和履职能力。

    五、其他

    本报告期内：
    1、无独立董事提议召开董事会；
    2、无独立董事向董事会提议召开临时股东大会；
    3、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
    4、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    5、无其他行使独立董事特别职权的情况。
    以上是我们作为粤电力独立董事在 2018 年度履行职责
情况的汇报。在本届董事会任期内，我们将继续关注和了解
公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规及公
司章程的规定和要求，全面履行独立董事的监督职责，充分
发挥独立董事的独立作用，坚定维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。


独立董事：




   沙奇林               沈洪涛              王 曦




    马晓茜               尹中余