粤电力Ａ：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-20
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2019-57
广东电力发展股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年11月18日－2019年11月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月19
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：郑云鹏董事
6、会议应到董事14人（其中独立董事5人），实到董事14人（其中独立董事5人），
会议应到监事5人（其中独立监事2人），实到监事5人（其中独立监事2人），公司候
选董事、候选监事、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
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8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 57 3,817,702,676 72.7142%
其中：A股股东 5 3,753,189,028 84.3058%
B股股东 52 64,513,648 8.0803%
二 通过网络投票的股东（代理人） 4 783,900 0.0149%
其中：A股股东 3 783,800 0.0176%
B股股东 1 100 0.0000%
三 合计出席会议股东（代理人） 61 3,818,486,576 72.7291%
其中：A股股东 8 3,753,972,828 84.3234%
B股股东 53 64,513,748 8.0803%
四 中小股东（代理人） 58 174,457,273 3.3228%
其中：A股股东 6 121,600,202 2.7314%
B股股东 52 52,857,071 6.6203%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于变更董事的议案》
选举李葆冰先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会同
届。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 占出席会议 占出席会议
A股股东的 B股股东的 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 A股股东所 B股股东所
表决情况 表决情况 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
李葆冰 3,816,589,938 99.9503% 3,753,860,030 99.9970% 62,729,908 97.2349% 通过
（2）审议《关于变更监事的议案》
选举施燕女士为公司第九届监事会监事（简历附后），任期与本届监事会同届。
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本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 占出席会议 占出席会议
A股股东的 B股股东的 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 A股股东所 B股股东所
表决情况 表决情况 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
施燕 3,818,485,577 99.99997% 3,753,971,829 99.99997% 64,513,748 100.00% 通过
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证。律师们认为，本次股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 一九年十一月二十日
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附件
简 历
李葆冰先生，1974 年 9 月出生。西安交通大学硕士研究生毕业。高级经济师、
高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部部长。曾任广州市岭南
国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公
司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理，广东省粤电集团有
限公司财务部副部长、兼任广东电力发展股份有限公司监事。
李葆冰先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关
系。李葆冰先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
截至本公告日，李葆冰先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
施燕女士，1977 年 12 月出生。中山大学硕士研究生毕业。高级会计师。现任
广东省能源集团有限公司财务部综合分部经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务
部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。
施燕女士为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。
施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。
截至本公告日，施燕女士未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
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门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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