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公司公告

粤电力A:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-20  

						证券代码:000539、200539      证券简称:粤电力 A、粤电力 B       公告编号:2019-57



               广东电力发展股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019年11月19日(星期二)下午14:30

    (2)网络投票时间为:2019年11月18日-2019年11月19日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月19

日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:郑云鹏董事

    6、会议应到董事14人(其中独立董事5人),实到董事14人(其中独立董事5人),

会议应到监事5人(其中独立监事2人),实到监事5人(其中独立监事2人),公司候

选董事、候选监事、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。



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                 8、会议出席情况
          序号                  股东类别                   人数         代表股份       比例(%)
          一        出席现场会议的股东(代理人)               57       3,817,702,676 72.7142%
                    其中:A股股东                                 5     3,753,189,028 84.3058%
                           B股股东                             52         64,513,648   8.0803%
          二        通过网络投票的股东(代理人)                  4          783,900   0.0149%
                    其中:A股股东                                 3          783,800   0.0176%
                           B股股东                                1              100   0.0000%
          三        合计出席会议股东(代理人)                 61       3,818,486,576 72.7291%
                    其中:A股股东                                 8     3,753,972,828 84.3234%
                           B股股东                             53         64,513,748   8.0803%
          四        中小股东(代理人)                         58        174,457,273   3.3228%
                    其中:A股股东                                 6      121,600,202   2.7314%
                           B股股东                             52         52,857,071   6.6203%

                 二、议案审议表决情况

                 1、议案表决方式

                 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

                 2、议案表决情况

                 (1)审议《关于变更董事的议案》

                 选举李葆冰先生为公司第九届董事会董事(简历附后),任期与本届董事会同

          届。

                 本议案采用累积投票制,投票结果如下:

                            占出席会议有                   占出席会议                  占出席会议
                                            A股股东的                     B股股东的                 表决
姓   名        获得票数     效表决权股份                   A股股东所                   B股股东所
                                             表决情况                     表决情况                  结果
                              总数比例%                    持表决权%                   持表决权%

李葆冰     3,816,589,938     99.9503%      3,753,860,030   99.9970%       62,729,908    97.2349%    通过

                 (2)审议《关于变更监事的议案》

                 选举施燕女士为公司第九届监事会监事(简历附后),任期与本届监事会同届。



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              本议案采用累积投票制,投票结果如下:

                           占出席会议有                   占出席会议                占出席会议
                                           A股股东的                   B股股东的                 表决
姓   名      获得票数      效表决权股份                   A股股东所                 B股股东所
                                            表决情况                   表决情况                  结果
                             总数比例%                    持表决权%                 持表决权%

施燕       3,818,485,577    99.99997%     3,753,971,829   99.99997%    64,513,748    100.00%     通过



              三、律师出具的法律意见

              本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证。律师们认为,本次股

          东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

          法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

              四、备查文件

              1、广东电力发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议;

              2、法律意见书。




                                                           广东电力发展股份有限公司董事会

                                                               二 O 一九年十一月二十日




                                                    3
附件

                                  简       历
       李葆冰先生,1974 年 9 月出生。西安交通大学硕士研究生毕业。高级经济师、

高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部部长。曾任广州市岭南

国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监,广东粤电财务有限公

司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理,广东省粤电集团有

限公司财务部副部长、兼任广东电力发展股份有限公司监事。

       李葆冰先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐,与之存在关联关

系。李葆冰先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。

       截至本公告日,李葆冰先生未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



       施燕女士,1977 年 12 月出生。中山大学硕士研究生毕业。高级会计师。现任

广东省能源集团有限公司财务部综合分部经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务

部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。

       施燕女士为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐,与之存在关联关系。

施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。

       截至本公告日,施燕女士未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部




                                       4
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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