证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力A、粤电力B         公告编号：2019-58



                  广东电力发展股份有限公司
       第九届董事会2019年第六次通讯会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式

     广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次通讯会议于 2019

年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。

     2、召开会议的时间、地点和方式

     董事会召开时间：2019 年 11 月 28 日

     召开地点：广州市

     召开方式：通讯表决

     3、董事会出席情况

     会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事

5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章

程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

     同意聘任唐永光先生为公司副总经理，任期自聘任之日起，至本届董事会届

满。唐永光先生简历如下：

     唐永光先生，1962 年 12 月出生。重庆大学工学学士。高级工程师。现任广

东电力发展股份有限公司副总经理。曾任黄埔发电厂锅炉技术员，广东省电力工

业局生技处高级工程师，广东省粤电集团有限公司生技安监部安监分部经理，韶


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关发电厂党委委员、副厂长，沙角 C 电厂党委委员、副厂长，广东省粤电集团

有限公司生技安监部副部长，广东省能源集团有限公司安全监察及生产技术部副

部长。

    唐永光先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。截至本公告日，唐永光先生未持有本公司股份，不存在

受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

    本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    2、审议通过了《关于启动湛江新寮海上风电项目投资建设的议案》

    为优化公司能源结构，提升清洁能源占比，董事会同意由公司全资子公司广

东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）作为投资主体，投

资建设及运营湛江新寮海上风电项目。项目装机规模为 203.5MW，动态总投资

369,888 万元，其中资本金 73,977.6 万元，占项目动态总投资的 20%。项目所需

资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司向曲界风电公司分批增资

解决。（详情请见本公司今日公告：2019-59）

    本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    3、审议通过了《关于组建深圳光明厂址替代电源项目公司及开展项目前期

工作的议案》

    为保证沙角电厂到期关停退役后替代容量的落地实施和快速推进，董事会同

意由公司全资组建深圳光明厂址替代电源项目公司（以下简称“光明项目公司”），

按照 2 台 H 级（660-800MW）燃气机组规模开展项目核准前期工作，前期工作

总费用按 1200 万元控制。项目公司注册地为深圳市光明区，首期注册资本金为

2000 万元。


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    光明厂址替代电源项目是贯彻落实省政府《关于印发推进沙角电厂退役及替

代电源建设工作方案的函》（粤发改能源函〔2019〕1537 号）中“深圳市替代电

源建设 200 万千瓦机组”的建设目标，采取在深圳市光明新区选址建设 200 万千

瓦气电机组的方案，其中公司控股股东广东能源集团建设 130 万千瓦机组容量。

根据广东能源集团与本公司于 2014 年做出的避免和解决同业竞争的承诺，广东

能源集团拟将其拥有的 130 万千瓦机组容量交由本公司负责开发建设。

    本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    4、审议通过了《关于启动广西武宣风电场一期项目投资建设的议案》

    为提升公司清洁能源占比，开发布局西南风电建设，董事会同意由公司全资

子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）投资广西武宣风电

场一期项目。项目总投资 48,258 万元（含自建送出线路工程投资），其中资本金

占总投资的 20%为 9,652 万元，由本公司根据项目实际建设进度和省风电公司资

金需求情况，向省风电公司增资解决。

    武宣风电场一期项目位于广西壮族自治区来宾市武宣县东南部山区，场址内

海拔高度在 800 米～1300 米之间，风能资源较丰富。项目规划总容量 100MW，

其中本期建设规模 50MW，计划安装 25 台单机容量为 2 兆瓦的风力发电机组，

项目年等效满负荷小时数为 2001 小时，预计年上网电量约 1 亿千瓦时。项目已

于 2018 年 3 月获得广西壮族自治区发改委核准批复。

    本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

       三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次通讯会议决议；
    2、独立董事意见。

    特此公告。




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    广东电力发展股份有限公司董事会

       二○一九年十一月二十九日




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