广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司
  第九届董事会第十次会议独立董事意见
    广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十次会议
于 2020 年 1 月 17 日召开。根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章
程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断
的立场，对本次会议审议的《关于 2020 年度公司与广东省
能源集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司与广
东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、
《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合
作框架协议〉的议案》和《关于公司与广东粤电财产保险自
保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议
案》进行认真审阅后，发表如下独立意见：
    一、合法性
    2020 年 1 月 17 日公司召开了第九届董事会第十次会议，
我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事
认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的
程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；
同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与控股股东
广东省能源集团有限公司（以下称“广东能源集团”）或其
附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表
决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7 名非关联方
董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存
在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。

                           1
    二、公平性
    公司及控股子公司与广东能源集团及其附属企业发生
燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销
售商品、分摊公共费用等行为属于日常关联交易。
    广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）、广东
粤电融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）与广
东粤电财产保险自保有限公司（以下称“自保公司”）均由
广东能源集团控股。因此公司与财务公司签署《金融服务框
架协议》、与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》、
与自保公司签署《保险及风险管理服务合作框架协议》属于
关联交易。
    上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方
按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿
的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益
的情形。
    三、可行性
    公司及控股子公司与广东能源集团及其子公司和关联
方在电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于双方充
分发挥在集中采购、电力营销、生产管理等方面的优势，节
约成本、提高效率，符合公司整体利益。
    公司与公司参股 25%的广东粤电财务有限公司签署《金
融服务框架协议》，财务公司向公司及控股子公司提供贷款、
结算等金融服务，公司及控股子公司在财务公司存款，是符
合金融监管的正常商业行为，财务公司具备从事相关业务的
资格。财务公司为本公司及控股子公司提供的金融服务，对
企业生产经营和业务开展具有促进作用，有利于提高效率、

                          2
控制成本，能及时有效的满足企业的资金需要和金融服务需
求，符合本公司及控股子公司的利益。
    公司与融资租赁公司签署《融资租赁框架协议》，有利
于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对维护和推进生产经
营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。
    公司与公司参股 49%的自保公司签署《保险及风险管理
服务合作框架协议》，由自保公司向公司及其控股子公司提
供保险及风险管理服务，可有效保护发电设备财产价值，降
低风险成本，提升风险管控水平，保障生产经营活动的顺利
进行。
    上述关联交易本着平等、互利、自愿的原则，价格确定
方式合理、定价依据充分，公司利益得到了合理保障。关联
交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以
及本公司《章程》的有关规定，符合公平、公开、公正的原
则，不存在损害公司利益的情形。



独立董事：




     沙奇林             沈洪涛              王   曦




     马晓茜             尹中余



                          3