佛山照明:第八届董事会第十六次会议决议公告2017-08-25
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2017-024
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第十六次会议的通知,会议于 2017 年 8 月 23 日
在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方
式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司 4 名监事、 董事会秘
书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持,
审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年半年度报告
全文》及《2017 年半年度报告摘要》。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 23 日