股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2017-032



                 佛山电器照明股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2017 年 11 月 17 日召开第八届董事会第十九次会

议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事中有表决

权的董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业

竞争承诺的议案》；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

    董事会经审核后认为，公司控股股东及其一致行动人变更解决同

业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损

害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司

实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相

关规定。公司董事会同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业

竞争承诺事项。

    此议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东及其
                                        1
一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。

    2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    决定于 2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2017

年第一次临时股东大会。
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的通知》。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                          董   事 会
                                        2017 年 11 月 17 日




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