股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2017-035


                    佛山电器照明股份有限公司
           第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出

了会议通知，并于 2017 年 11 月 17 日召开第八届监事会第十五次会

议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事中有表决权

的监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    本次会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公

司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》。关联监

事梁越斐就此议案依法回避表决。

    经审核，监事会认为：公司控股股东及其一致行动人变更解决同

业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决公司与控股股东及其

控制企业之间的同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上

市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购

人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司监事会在审议该议案

时，关联监事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业
竞争的承诺。

    特此公告。



                 佛山电器照明股份有限公司

                         监   事   会

                      2017 年 11 月 17 日