股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                公告编号：2017-037


                         佛山电器照明股份有限公司
             2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 4 日（周一）下午 14:30

    （2）网络投票日期和时间：2017 年 12 月 3 日—2017 年 12 月 4 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12

月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年

12 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 4 日下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五
楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长何勇先生

    6、出席或列席情况：公司 4 名董事、全体监事、6 名高级管理人员及

聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

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    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共 78 人，代表股份 508,996,405 股，占

公司有表决权总股份的 40.01 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人

66 人，代表股份 502,249,975 股，占公司有表决权总股份的 39.48 %；通

过网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份    6,746,430 股，占公司

有表决权总股份的 0.53 %。
    2、A 股股东出席情况

    出席会议的 A 股股东及股东代理人共 26 人，代表股份 444,629,340

股，占公司 A 股股东有表决权股份的 45.40    %。其中出席现场会议的股东

及股东代理人 16 人，代表股份 438,139,750 股，占公司 A 股股东有表决

权股份的    44.74 %；通过网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份

6,489,590    股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.66   %。

    3、B 股股东出席情况

    出席会议的 B 股股东及股东代理人共 52 人，代表股份 64,367,065

股，占公司 B 股股东有表决权股份的 21.98 %。其中出席现场会议的股东及

股东代理人 50 人，代表股份 64,110,225 股，占公司 B 股股东有表决权股

份的 21.90 %；通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 256,840

股，占公司 B 股股东有表决权股份的 0.09    %。

    4、中小股东出席情况

    出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理

人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股份股

东形成一致行动人的股东）共 61 人，代表股份 36,869,699 股，占公司有
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表决权总股份的 2.90 %。

       四、议案审议及表决情况

       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议

案：

       审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺

的议案》

       参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电子信

息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广晟投资发

展有限公司、广晟投资发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上

述股东所代表的股份数 326,938,494 股未计入有表决权股份总数。

   （1）总的表决情况

       同 意 182,044,701 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 的 99.99   %；反对

13,210     股，占出席会议有表决权的        0.01 %；弃权 0     股，占出席会议

所有股东所持表决权的 0        %。
   （2）A 股股东表决情况

       同意 140,856,530 股，占出席会议 A 股股东有表决权的 100          %；反

对 0 股，占出席会议 A 股股东有表决权的 0          %；弃权 0    股，占出席会

议 A 股股东有表决权的 0       %。

   （3）B 股股东表决情况：

       同意 41,188,171 股，占出席会议 B 股股东有表决权的 99.97%；反对
13,210 股，占出席会议 B 股股东有表决权的 0.03 %；弃权 0 股，占出席

会议 B 股股东有表决权的 0 %。

   （4）中小股东表决情况
       同意 36,856,489    股，占出席会议中小股东有表决权的 99.96 %；反
                                       3
对 13,210 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.04 %；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持表决权的 0       %。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所

    2、律师姓名：邝晃煊、邓彩芳

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均符

合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网

络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规

定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书




                                             佛山电器照明股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2017 年 12 月 4 日




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