股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2018-021


                    佛山电器照明股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向全体监事发出

了会议通知，并于 2018 年 6 月 28 日召开第八届监事会第十九次会议，

本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 4 名监事均对会议议案

作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案：

    1、审议通过《关于增补监事会非职工监事的议案》；

        同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
     公司原监事会主席梁越斐女士因工作调整原因，已辞去公司监事

及监事会主席职务。根据《公司章程》第 155 条的规定，目前公司监

事会成员缺额 1 名。经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推

荐，公司监事会提名黎锦坤先生为公司第八届监事会非职工监事候选

人（黎锦坤先生简历附后），任期自股东大会选举黎锦坤先生为监事

会非职工监事之日起至本届监事会任期届满。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

        同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    鉴于梁越斐女士已辞去公司监事及监事会主席的职务，为了保证

监事会的正常运作，监事会提名黎锦坤先生为公司第八届监事会非职
工监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会

非职工监事。

    特此公告。



                                 佛山电器照明股份有限公司

                                          监   事   会

                                       2018 年 6 月 28 日



黎锦坤先生简历

    黎锦坤：男，汉族，1964 年 8 月出生，大专学历，会计师。曾

任中国有色金属工业广州公司出纳、会计、人事处副科长；广东有色

金属工贸发展公司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；

广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财

务审计部部长；广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组
组长、纪检审计部副部长；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监

事会工作部派驻企业监事会工作组组长。

    黎锦坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；除在广东省广晟资产经营有限公司任职外，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体

或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。