佛山照明:第八届监事会第二十三次会议决议公告2019-03-29
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2019-007
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件的方
式向全体监事发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知,会议于
2019 年 3 月 27 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席黎锦坤主持,审议通过了以下决议:
1、审议通过 2018 年度监事会工作报告;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、审议通过 2018 年度报告及其摘要;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
3、审议通过 2018 年度财务决算报告;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
4、审议通过 2018 年度利润分配预案;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
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监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定及公司当前的实际情况,符合全体股东的利益。
5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
经核查,监事会认为:北京中证天通会计师事务所(特殊普通合
伙)具备证券从业资格,在公司近三年的财务审计工作和内部控制审
计工作中勤勉尽责,较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审
计工作的连续性,同意续聘其为本公司 2019 年度财务审计机构及
2019 年度内部控制审计机构(至 2019 年度股东大会召开日止)。
6、审议通过关于会计政策变更的议案;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的变更,决策程序符合法律法规有关规定,执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公
司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
7、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的
银行理财产品,符合相关法律法规的规定;在不影响公司正常生产经
营情况下,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体
股东的利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿
元自有闲置资金进行现金管理。
8、审议通过 2018 年度内部控制评价报告的议案;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
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报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业
内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定,结合公司的实际
情况,不断完善公司的治理机构,提高了公司法人治理水平。目前公
司建立了较完善的内部控制体系,符合有关法律法规的要求和公司经
营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节,并
能在经营活动中得到有效执行,保证了公司各项业务活动的有序有效
开展。我们认为公司 2018 年度内部控制评价报告真实、完整、客观
地反映了公司内部控制的实际情况,有效地控制经营风险。
以上第 1、2、3、4、5、7 项议案需要提交公司 2018 年度股东大
会审议。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 27 日
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