股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                公告编号：2019-024



                      佛山电器照明股份有限公司
              第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2019 年 6 月 21 日召开第八届董事会第三十一次会

议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事中有表决

权的董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务

协议〉的议案》；

           同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回

避表决。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。

     2、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估报告的

议案》；

           同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回
                                          1
避表决。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

广东省广晟财务有限公司风险评估报告》。

    3、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处

置预案的议案》；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回

避表决。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》。

    特此公告。




                                     佛山电器照明股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2019 年 6 月 21 日




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