证券代码：000543         证券简称：皖能电力            公告编号：2017-31



                     安徽省皖能股份有限公司

                 第八届董事会第二十次会议决议公告

    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。




    安徽省皖能股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年6月26日以通
讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于修订
<内部控制管理手册>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安徽省皖能股
份有限公司内部控制管理手册》（2017年版）)。


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                            安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                  二○一七年六月二十七日