皖能电力:第九次董事会第一次会议决议公告2018-04-17
证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2018-39
安徽省皖能股份有限公司
第九次董事会第一次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会
第一次会议于2018年4月16日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事
长朱宜存先生主持;会议应到董事9人,实到9人。公司监事、部分高级管理人员
以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举朱宜存任公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举朱宜存先生任公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会决议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。(朱宜存先生简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举施大福任公司第九届董事会副董事长的议案》
会议选举施大福先生任公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会决议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(施大福先生简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
公司第九届董事会战略委员会:朱宜存(主任委员)、邵德慧、刘亚成、廖
雪松、徐曙光
公司第九届董事会审计委员会:王素玲(主任委员)、邵德慧、徐曙光。
公司第九届董事会提名委员会:徐曙光(主任委员)、朱宜存、施大福、王
素玲、张云燕。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会:张云燕(主任委员)、施大福、肖厚
全、王素玲、徐曙光
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于聘任廖雪松任公司总经理的议案》
聘任廖雪松先生任公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。(廖雪松先生简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任倪鹏先生、侯海晏先生、王国庆先生任公司副总经理,任期自本次董事
会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(倪鹏先生、侯海晏先生、王
国庆先生简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于聘任盛胜利任公司财务总监的议案》
聘任盛胜利先生任公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。(盛胜利先生简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于聘任周庆霞任公司董事会秘书的议案》
聘任周庆霞女士任公司第九届董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。(周庆霞女士简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于聘任徐向阳任公司总工程师的议案》
聘任徐向阳先生任公司总工程师,任期自本次董事会决议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。(徐向阳先生简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任方慧娟女士、李天圣先生任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(方慧娟女士、李天圣先生简历附后)
表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
简历如下:
朱宜存:男,1961 年 10 月出生,硕士研究生,高级工程师。现任安徽省能
源集团有限公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。历任安徽恒源煤电股
份有限公司董事长、总经理、党委委员,安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党
委书记,皖北煤电集团有限责任公司副总经理。
朱宜存先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
施大福:男,1962 年 9 月出生,研究生,高级经济师、高级工程师。现任
安徽省能源集团有限公司副总经理,本公司董事。历任安庆皖江发电有限公司总
经理,本公司副总经理、总经理。
施大福先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
廖雪松,男,1972 年 2 月出生,硕士研究生,高级工程师。现任本公司总
经理。历任淮北国安电力有限公司总经理助理、淮北市电力开发公司副总经理、
安徽省能源集团有限公司人力资源部主任、本公司副总经理兼淮北国安电力有限
公司总经理。
廖雪松先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
倪鹏,男,1963 年 12 月出生,研究生,教授级高级工程师。现任本公司副
总经理、总工程师。历任皖能铜陵发电有限公司总经理、本公司安全生产部主任。
倪鹏先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属
于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
侯海晏,男,1965 年 8 月出生,研究生,工程师。现任本公司副总经理兼
安徽电力燃料有限公司总经理、党总支书记。历任安庆皖江发电有限公司副总经
理、安庆皖江发电有限公司副总经济师兼燃料管理部主任。
侯海晏先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王国庆,男,1966 年 10 月出生,本科,高级工程师。现任本公司副总经理
兼皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。历任淮北国安电力有限公司总经理、
马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理。
王国庆先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
盛胜利,男,1967 年 8 月出生,本科,注册会计师。现任本公司财务总监
兼财务部主任。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。
盛胜利先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周庆霞:女,1970 年 9 月出生,硕士研究生。现任本公司董事会秘书兼董
事会办公室主任,历任本公司董事会秘书,安徽省能源集团有限公司金融管理公
司总经理,金融管理部主任。
周庆霞女士持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
徐向阳,男,1964 年 9 月出生,本科,正高级工程师。现任本公司总工程
师兼项目管理部主任。历任淮南洛能发电有限责任公司副总经理、安徽省能源集
团有限公司投资部主任助理。
徐向阳先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
方慧娟:女,1981 年 10 月出生,本科。现任本公司证券事务代表。自 2003
年 9 月起在本公司董事会办公室工作。2006 年 7 月获得深圳证券交易所“上市
公司董事会秘书资格证书”。
方慧娟女士持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李天圣:男,1980 年 9 月出生,本科。现任本公司证券事务代表。自 2012
年起在本公司董事会办公室工作。2013 年 8 月获得深圳证券交易所“上市公司
董事会秘书资格证书”。
李天圣先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。