证券代码：000543         证券简称：皖能电力         公告编号：2018-39

                      安徽省皖能股份有限公司

                  第九次董事会第一次会议决议公告

    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
 第一次会议于2018年4月16日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事
 长朱宜存先生主持；会议应到董事9人，实到9人。公司监事、部分高级管理人员
 以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
     一、审议通过《关于选举朱宜存任公司第九届董事会董事长的议案》
     会议选举朱宜存先生任公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会决议通
 过之日起至本届董事会任期届满之日止。（朱宜存先生简历附后）
     表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
     二、审议通过《关于选举施大福任公司第九届董事会副董事长的议案》
     会议选举施大福先生任公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会决议
 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（施大福先生简历附后）
     表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
     三、审议通过《关于公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
     公司第九届董事会战略委员会：朱宜存（主任委员）、邵德慧、刘亚成、廖
 雪松、徐曙光
     公司第九届董事会审计委员会：王素玲（主任委员）、邵德慧、徐曙光。
     公司第九届董事会提名委员会：徐曙光（主任委员）、朱宜存、施大福、王
 素玲、张云燕。
     公司第九届董事会薪酬与考核委员会：张云燕（主任委员）、施大福、肖厚
 全、王素玲、徐曙光
     任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于聘任廖雪松任公司总经理的议案》
    聘任廖雪松先生任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。（廖雪松先生简历附后）
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任倪鹏先生、侯海晏先生、王国庆先生任公司副总经理，任期自本次董事
会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（倪鹏先生、侯海晏先生、王
国庆先生简历附后）
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于聘任盛胜利任公司财务总监的议案》
    聘任盛胜利先生任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。（盛胜利先生简历附后）
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于聘任周庆霞任公司董事会秘书的议案》
    聘任周庆霞女士任公司第九届董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。（周庆霞女士简历附后）
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于聘任徐向阳任公司总工程师的议案》
    聘任徐向阳先生任公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。（徐向阳先生简历附后）
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任方慧娟女士、李天圣先生任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（方慧娟女士、李天圣先生简历附后）
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。


                                             安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                     二○一八年四月十七日


简历如下：
    朱宜存：男，1961 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能
源集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。历任安徽恒源煤电股
份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党
委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理。

    朱宜存先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    施大福：男，1962 年 9 月出生，研究生，高级经济师、高级工程师。现任
安徽省能源集团有限公司副总经理，本公司董事。历任安庆皖江发电有限公司总
经理，本公司副总经理、总经理。

    施大福先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    廖雪松，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司总
经理。历任淮北国安电力有限公司总经理助理、淮北市电力开发公司副总经理、
安徽省能源集团有限公司人力资源部主任、本公司副总经理兼淮北国安电力有限
公司总经理。

    廖雪松先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    倪鹏，男，1963 年 12 月出生，研究生，教授级高级工程师。现任本公司副
总经理、总工程师。历任皖能铜陵发电有限公司总经理、本公司安全生产部主任。

    倪鹏先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    侯海晏，男，1965 年 8 月出生，研究生，工程师。现任本公司副总经理兼
安徽电力燃料有限公司总经理、党总支书记。历任安庆皖江发电有限公司副总经
理、安庆皖江发电有限公司副总经济师兼燃料管理部主任。

    侯海晏先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王国庆，男，1966 年 10 月出生，本科，高级工程师。现任本公司副总经理
兼皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。历任淮北国安电力有限公司总经理、
马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理。

    王国庆先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    盛胜利，男，1967 年 8 月出生，本科，注册会计师。现任本公司财务总监
兼财务部主任。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。

    盛胜利先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    周庆霞：女，1970 年 9 月出生，硕士研究生。现任本公司董事会秘书兼董
事会办公室主任，历任本公司董事会秘书，安徽省能源集团有限公司金融管理公
司总经理，金融管理部主任。
    周庆霞女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    徐向阳，男，1964 年 9 月出生，本科，正高级工程师。现任本公司总工程
师兼项目管理部主任。历任淮南洛能发电有限责任公司副总经理、安徽省能源集
团有限公司投资部主任助理。

    徐向阳先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    方慧娟：女，1981 年 10 月出生，本科。现任本公司证券事务代表。自 2003
年 9 月起在本公司董事会办公室工作。2006 年 7 月获得深圳证券交易所“上市
公司董事会秘书资格证书”。

    方慧娟女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李天圣：男，1980 年 9 月出生，本科。现任本公司证券事务代表。自 2012
年起在本公司董事会办公室工作。2013 年 8 月获得深圳证券交易所“上市公司
董事会秘书资格证书”。

    李天圣先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。