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公司公告

皖能电力:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-09-19  

						证券代码:000543        证券简称:皖能电力             公告编号:2018-69



                     安徽省皖能股份有限公司

         关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

    安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告
内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。

    根据公司董事会九届四次会议决议,公司董事会提议召开公司2018年第二次
临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。
    3.经公司2018年8月29日召开的董事会九届四次会议通过决议,决定召开
2018年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年9月26日下午14:10;
    (2)网络投票时间:2018年9月25日-2018年9月26日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00的任意时间。
    5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日:2018年9月17日。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2018年9月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员;
     (3)公司聘请的律师。
     8.会议地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议《关于公司股东变更相关承诺的议案》
     上述议案主要内容见公司刊登于 2018 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯
 网(www.cninfo.com.cn)的董事会九届四次决议公告、监事会九届四次会议决
 议公告及相关公告。
     上述议案,议案 1 为关联交易议案,涉及的关联股东安徽省能源集团有限公
 司、安徽省能源物资供销公司需回避表决。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码表:

                                                                 备注
提案编码              提案名称                               该列打勾的栏
                                                              目可以投票

  100      总议案                                                  √

  1.00     《关于公司股东变更相关承诺的议案》                      √

     四、会议登记等事项
     (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
     (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
 委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
     (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
 办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
 委托人证券账户卡办理登记手续。
     (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
 记。信函或传真方式须在2018年9月25日17:30前送达本公司。
     采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦
1009,邮政编码230011,信函请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。
    (二)登记时间:2018年9月18-25日(上午9:00~11:30,下午14:30~17:30)。
   (三)登记地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。
   (四)会议联系方式:
    联系人:李天圣、方慧娟。
    联系电话:0551-62225811
    联系传真:0551-62225800
    联系邮箱:wn000543@wenergy.com.cn
    联系地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。
    邮政编码:230011
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1)
    六、备查文件
    1、安徽省皖能股份有限公司董事会九届四次会议决议;
   2、安徽省皖能股份有限公司监事会九届四次会议决议。
    特此公告。


                                           安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                    二○一八年九月十九日
附件1:
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为“360543”,投票简称为“皖能投票”。
       2.填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年9月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月25日下午3:00,结束时间为
2018年9月26日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
                                   授权委托书
    兹全权委托                 先生/女士代表本人(本单位)出席安徽省皖能
股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:

                                          备注
提案编码           提案名称           该列打勾的栏   同意    反对   弃权

                                       目可以投票

  100                总议案                √

           《关于公司股东变更相关
  1.00                                     √
           承诺的议案》
    注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
有效期限:自          年      月     日起,至        年      月     日止

    委托日期: