证券代码：000543          证券简称：皖能电力         公告编号：2018-100

                        安徽省皖能股份有限公司

                 第九次董事会第十次会议决议公告

    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
 第十次会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公
 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任王国庆任公司
 财务负责人的议案》。
     同意聘任王国庆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起
 至本届董事会任期届满之日止。（王国庆先生简历附后）
     表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。


                                           安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                 二○一八年十二月十九日




 王国庆先生简历如下：
     王国庆，1966年10月出生，研究生，高级工程师。现任本公司党总支委员、
 副总经理。历任马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理、党委委员，淮北国安
 电力有限公司总经理、党委委员，皖能合肥发电有限公司总经理、党委书记。
     王国庆先生持有本公司股票 0 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，
 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有涉嫌犯罪被司
 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司控股股东及实
 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事
 和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
 任职资格。