证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2017-40




                         中原环保股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2017 年 8 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司

第八届监事会第四次会议的通知。

     2、召开时间：2017 年 8 月 17 日下午 14:00

     3、会议地点：公司本部会议室

     4、会议方式：现场方式

     5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5

人，其中委托出席 2 人，监事会主席袁伟亚先生因其他公务未能

亲自出席，委托监事张雷先生代行表决权；监事马学锋先生因其

他公务未能亲自出席，委托监事田鹏先生代行表决权。

     6、主持人：监事张雷先生

     7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况


     1、通过《中原环保股份有限公司 2017 年半年度报告全文及
摘要》；

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    全体监事经审核认为，公司 2017 年半年度报告全文及摘要

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2、通过《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目

自筹资金的议案》；

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    全体监事经审核认为：本次关于使用募集资金置换预先投入

变更后募投项目自筹资金的事宜，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合募集资金

投资项目实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。同意公司使用募集资金 60,000,000.00 元置换预先已

投入变更后募投项目的自筹资金。

    3、通过《关于会计政策变更的议案》。

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    全体监事经审核认为：公司根据财政部的相关规定和要求，

对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公

司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。



             中原环保股份有限公司监事会

                 二〇一七年八月十八日