证券代码：000544              证券简称：中原环保             公告编号：2017-55




                     中原环保股份有限公司
              第八届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况


     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2017 年 11 月 1 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发

出召开第八届董事会临时会议的通知。

     2、表决时间：2017 年 11 月 2 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应参与董事 7 人，实际参与董事 7

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况


       通过《关于对控股子公司伊川水务增资的议案》

       赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。



             中原环保股份有限公司董事会

                二〇一七年十一月二日