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公司公告

中原环保:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-12-22  

						证券代码:000544               证券简称:中原环保             公告编号:2017-69



                       中原环保股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       特别提示


      1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情

况;

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况


       1、召开时间:

      (1)现场会议召开时间:2017 年 12 月 21 日下午 15:00

      (2)网络投票时间:2017 年 12 月 20 日—2017 年 12 月 21

日

      其中:通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年 12 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 20 日下午

15:00 至 2017 年 12 月 21 日下午 15:00。

      2、现场会议召开地点:公司本部会议室

      3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

      4、召 集 人:公司董事会
    5、主 持 人:董事长李建平

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况


    1、出席的股东情况

    参加投票的股东(代理人)共计 2 人,持有或代表公司有表

决权股份 447,485,878 股,占公司股份总数的 68.8663% 。

    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东(代理人)共 2 人,持有或代表公

司有表决权股份 447,485,878 股,占公司股份总数的 68.8663%;

    (2)网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 0 人,持有或代表公司有表决权股

份 0 股,占公司股份总数的 0%。

    (3)参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 1 人,代

表股份 915,779 股,占公司股份总数的 0.1409%。

    2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席;

    3、见证律师出席见证。


    三、议案审议和表决情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。

       (一)《关于发行中期票据的议案》

       同意的有 447,485,878 股,占出席会议所有股东所持股份的

100% ;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0

股。

       其中,中小股东表决情况:同意 915,779 股,占出席会议中

小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持

股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

       该议案经与会股东表决获得通过。

       (二)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    同意的有 446,570,099 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.7954% ;反对 915,779 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2046%;弃权 0 股。

       其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东

所持股份的 0%;反对 915,779 股,占出席会议中小股东所持股

份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

       该议案经与会股东表决获得通过。


       四、律师出具的法律意见:


    1、律师事务所的名称:河南明商律师事务所

    2、律师姓名:刘丽勤、张华伟

       3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席或
列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大

会形成的决议合法有效。


    五、备查文件


    1、《中原环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》;

    2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                              中原环保股份有限公司董事会

                               二○一七年十二月二十一日