中原环保:第八届董事会第十五次会议决议公告2018-09-18
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2018-62
中原环保股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2018 年 9 月 4 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管
理人员发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。
2、召开时间:2018 年 9 月 14 日下午 14:00
3、会议地点:在公司本部会议室
4、会议方式:现场方式
5、出席会议情况:会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人。其中,独立董事叶树华先生因其他公务未能亲自出席,委托
独立董事吴跃平先生代行表决权。
6、主持人:董事长李建平先生
7、列席人员:公司监事马学锋、杜莉莉,高级管理人员王
东方、王明中、杜其山等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于投资建设巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第三
标段并成立项目公司的议案》;
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日