证券代码：000544              证券简称：中原环保             公告编号：2019-03




                     中原环保股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况


     1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2019 年 3 月 7 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出

召开第八届董事会第十七次会议的通知。

     2.表决时间：2019 年 3 月 18 日

     3.会议方式：通讯方式

     4.出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。

     5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况


     通过《关于投资运营中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目

并成立项目公司的议案》

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


     特此公告。
中原环保股份有限公司董事会

    二〇一九年三月十八日