中原环保股份有限公司
             2018 年度独立董事履职情况报告


    2018 年度，经公司第八届董事会临时会议、2018 年第一次

临时股东大会审议通过《关于增补李伟真女士为公司第八届董事

会独立董事的议案》，路运锋、吴跃平、叶树华、李伟真作为中

原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董

事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在

上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、

《独立董事制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益，

维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独

立董事的独立作用。现就本年度独立董事履行职责情况报告如

下：


       一、独立董事在董事会专门委员会任职情况


    路运锋、吴跃平、叶树华均任战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会委员。吴跃平任审计委员会主任委

员；叶树华任提名委员会主任委员；路运锋任薪酬与考核委员会

主任委员。


       二、出席董事会、股东大会的情况




                              1
                                                                  是否连续   出席股
           本报告期              以通讯方                                    东大会
独立董事              现场出席              委托出席              两次未亲
           应参加董              式参加次              缺席次数                次数
  姓名                  次数                  次数                自参加会
           事会次数                  数
                                                                      议

路运锋        12         3          6          3          0         否         2

吴跃平        12         6          6          0          0         否         2

叶树华        12         4          6          2          0         否         2

李伟真        0          0          0          0          0         否         0


    2018 年度，独立董事出席了年内的董事会、股东大会，对

董事会所审议的各项议案均投了赞成票。


    三、发表独立意见情况


    1、公司第八届董事会第九次会议，独立董事发表了《关于

聘任财务总监事项的独立意见》。

    2、公司第八届董事会第十次会议，独立董事发表了《对公

司相关事项的独立意见》。

    3、公司第八届董事会第十一次会议，独立董事发表了《关

于会计政策变更的独立意见》。

    4、公司第八届董事会第十四次会议，独立董事发表了《关

于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担

保情况的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。

    5、公司第八届董事会临时会议，独立董事发表了《关于董

事会增补董事的独立意见》。

    6、公司第八届董事会临时会议，独立董事发表了《关于公

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用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的独立意见》。


    四、年报工作中发挥监督作用情况


    根据中国证监会关于充分发挥独立董事在年报工作中的监

督作用的有关精神，按照《中原环保股份有限公司董事会审计委

员会年报工作规程》，独立董事在年报的编制过程中，积极加强

与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，及时掌握年报审

计工作时间安排，督促会计师按照审计工作要求完成年报现场审

计工作，确保审计报告全面反映公司真实情况，认真履行了监督

职责。


    五、内部控制监督情况


    独立董事对公司 2018 年度内部控制体系的建设情况，以及

内部控制的有效性进行了监督，结合自身专业优势提出良好的建

议，促进公司内部控制制度建立健全，提高公司规范化运作水平。


    六、保护投资者合法权益工作情况


    1、独立董事严格要求公司按照《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，规范履行信

息披露义务。

    2、独立董事积极参加学习培训，及时了解和掌握相关的法

律法规和各项规章制度，通过学习不断提高保护投资者合法权益


                            3
的能力。


       七、其他事项


    1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情

况；

   2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事

务所的情况；

   3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询

机构的情况。



   特此报告。




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（此页无正文，为中原环保股份有限公司 2018 年度独立董事履职情况报告之签
字页）



 独立董事： 路运锋



                吴跃平



                叶树华



                李伟真




                                            二〇一九年四月十一日




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