中原环保:2018年度独立董事履职情况报告2019-04-13
中原环保股份有限公司
2018 年度独立董事履职情况报告
2018 年度,经公司第八届董事会临时会议、2018 年第一次
临时股东大会审议通过《关于增补李伟真女士为公司第八届董事
会独立董事的议案》,路运锋、吴跃平、叶树华、李伟真作为中
原环保股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董
事,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、
《独立董事制度》的规定,认真履行职责,在维护公司整体利益,
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面,充分发挥了独
立董事的独立作用。现就本年度独立董事履行职责情况报告如
下:
一、独立董事在董事会专门委员会任职情况
路运锋、吴跃平、叶树华均任战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会委员。吴跃平任审计委员会主任委
员;叶树华任提名委员会主任委员;路运锋任薪酬与考核委员会
主任委员。
二、出席董事会、股东大会的情况
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是否连续 出席股
本报告期 以通讯方 东大会
独立董事 现场出席 委托出席 两次未亲
应参加董 式参加次 缺席次数 次数
姓名 次数 次数 自参加会
事会次数 数
议
路运锋 12 3 6 3 0 否 2
吴跃平 12 6 6 0 0 否 2
叶树华 12 4 6 2 0 否 2
李伟真 0 0 0 0 0 否 0
2018 年度,独立董事出席了年内的董事会、股东大会,对
董事会所审议的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
1、公司第八届董事会第九次会议,独立董事发表了《关于
聘任财务总监事项的独立意见》。
2、公司第八届董事会第十次会议,独立董事发表了《对公
司相关事项的独立意见》。
3、公司第八届董事会第十一次会议,独立董事发表了《关
于会计政策变更的独立意见》。
4、公司第八届董事会第十四次会议,独立董事发表了《关
于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
保情况的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
5、公司第八届董事会临时会议,独立董事发表了《关于董
事会增补董事的独立意见》。
6、公司第八届董事会临时会议,独立董事发表了《关于公
2
用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的独立意见》。
四、年报工作中发挥监督作用情况
根据中国证监会关于充分发挥独立董事在年报工作中的监
督作用的有关精神,按照《中原环保股份有限公司董事会审计委
员会年报工作规程》,独立董事在年报的编制过程中,积极加强
与年审注册会计师的沟通,仔细审阅相关资料,及时掌握年报审
计工作时间安排,督促会计师按照审计工作要求完成年报现场审
计工作,确保审计报告全面反映公司真实情况,认真履行了监督
职责。
五、内部控制监督情况
独立董事对公司 2018 年度内部控制体系的建设情况,以及
内部控制的有效性进行了监督,结合自身专业优势提出良好的建
议,促进公司内部控制制度建立健全,提高公司规范化运作水平。
六、保护投资者合法权益工作情况
1、独立董事严格要求公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定,规范履行信
息披露义务。
2、独立董事积极参加学习培训,及时了解和掌握相关的法
律法规和各项规章制度,通过学习不断提高保护投资者合法权益
3
的能力。
七、其他事项
1、报告期内,未有发生独立董事提议召开董事会会议的情
况;
2、报告期内,未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事
务所的情况;
3、报告期内,未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询
机构的情况。
特此报告。
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(此页无正文,为中原环保股份有限公司 2018 年度独立董事履职情况报告之签
字页)
独立董事: 路运锋
吴跃平
叶树华
李伟真
二〇一九年四月十一日
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