中原环保:第八届监事会第十一次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-15
中原环保股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2019 年 4 月 19 日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司
第八届监事会第十一次会议的通知。
2、表决时间:2019 年 4 月 29 日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与监事 5 人,实际参与监事 5
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、通过《中原环保股份有限公司 2019 年第一季度报告》;
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
全体监事经审核认为,公司 2019 年第一季度报告全文及正
文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿
意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、通过《关于会计政策变更的议案》。
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
全体监事经审核认为:本次会计政策变更是根据财政部发布
的相关通知要求进行的合理变更,其决策程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形。
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日