中原环保:2018年度股东大会决议公告2019-05-07
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-20
中原环保股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情
况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00
(2)网络投票时间:2019 年 5 月 5 日—2019 年 5 月 6 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为
2019 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互
联网投票系统进行网络投票,时间为 2019 年 5 月 5 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点:公司本部会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:董事长李建平
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东(代理人)共计 9 人,持有或代表公司有表
决权股份 717,733,936 股,占公司股份总数的 73.6376% 。
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东(代理人)共 2 人,持有或代表公
司有表决权股份 671,228,815 股,占公司股份总数的 68.8663%;
(2)网络投票情况
参加网络投票的股东共计 7 人,持有或代表公司有表决权股
份 46,505,121 股,占公司股份总数的 4.7713%。
(3)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 8 人,代
表股份 47,878,789 股,占公司股份总数的 4.9122%。
2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席;
3、见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。
(一)《公司 2018 年年度报告及摘要》
同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000% ; 反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.9996%;反对 0 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0004%。
该议案经与会股东表决获得通过。
(二)《公司 2018 年度董事会工作报告》
同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000% ; 反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.9996%;反对 0 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0004%。
该议案经与会股东表决获得通过。
(三)《公司 2018 年度监事会工作报告》
同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000% ; 反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.9996%;反对 0 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0004%。
该议案经与会股东表决获得通过。
(四)《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000% ; 反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.9996%;反对 0 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0004%。
该议案经与会股东表决获得通过。
(五)《关于 2019 年度财务预算方案的议案》
同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000% ; 反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.9996%;反对 0 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0004%。
该议案经与会股东表决获得通过。
(六)《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
同意的有 717,733,736 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000% ; 反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%;弃权 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.9996%;反对 0 股,占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0004%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见:
1、律师事务所的名称:河南明商律师事务所
2、律师姓名:杨雨涵、姚东俊
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席或
列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大
会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《中原环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议》;
2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二○一九年五月六日