中原环保:第八届董事会第二十次会议决议公告2019-06-19
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-24
中原环保股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2019 年 6 月 6 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开第八届董事会第二十次会议的通知。
2、召开时间:2019 年 6 月 17 日下午 14:00
3、会议地点:在公司本部会议室
4、会议方式:现场方式
5、出席会议情况:会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人。其中,董事张云润女士因其他公务未能亲自出席,委托董事
丁青海先生代行表决权。
6、主持人:董事长李建平先生
7、列席人员:公司监事袁伟亚、张雷、杜莉莉,高级管理
人员薛飞、王东方、杜其山等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于投资建设周口市中心城区水系综合治理(一
期)PPP 项目并成立项目公司的议案》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、通过《关于投资建设都匀市建筑垃圾清运处置及资源化
利用项目并成立项目公司的议案》。
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日