证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-43 中原环保股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 11 月 5 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发 出召开第八届董事会第二十四次会议的通知。 2、表决时间:2019 年 11 月 14 日 3、会议方式:通讯方式 4、出席会议情况:会议应参与董事 9 人,实际参与董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于收购河南育林及伟特嘉德所持中原环保郑州设备 工程科技有限公司股权项目的议案》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇一九年十一月十四日